公告日期：2013-12-28
證券代碼：300110 證券簡(jiǎn)稱：華仁藥業(yè) 公告編號(hào)：2013-085
華仁藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華仁藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）定于 2014 年 1
月 14 日上午 9:30 召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間為：2014 年 1 月 14 日上午 9:30
3、股權(quán)登記日：2014 年 1 月 9 日
4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東青島市高科園株洲路 187 號(hào)
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
6、出席對(duì)象：
（1）截至2014年1月9日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會(huì)，也可以以書(shū)面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
上述議案公司已經(jīng)于2013年12月27日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十八次（臨
時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2013年12月28日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上的“華
仁藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告”。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1） 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委
托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶
卡和委托人身份證。
（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，
代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的
授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3） 以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以
上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件一），
以便登記確認(rèn)（須在 2014 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送達(dá)或傳真至公司）。來(lái)
信請(qǐng)寄：青島市株洲路 187 號(hào)華仁藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室 郵編 266101
信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席會(huì)
議的股東及股東代理人必須出示相關(guān)證件原件。
2、登記時(shí)間：2014 年 1 月 13 日上午 9：00—11:30，下午 13:30-16:00
3、登記地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)株洲路 187 號(hào)，公司董事會(huì)辦公室
4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，
出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（附件二）必須出示原件。
四、會(huì)務(wù)聯(lián)系
1、聯(lián)系人：龔凌、蔡艷艷
2、聯(lián)系方式：
電話：0532-88701303
傳真：0532-67709810
3、聯(lián)系地址：青島市嶗山區(qū)株洲路187號(hào)公司董事會(huì)辦公室
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)一小時(shí)，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
附：
1、《股東參會(huì)登記表》
2、授權(quán)委托書(shū)樣本
特此公告。
華仁藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二０一三年十二月二十七日
附件一：
華仁藥業(yè)股份有限公司
股東參會(huì)登記表
姓名或名稱 身份證號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
致：華仁藥業(yè)股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席華仁藥業(yè)股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本
單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表
決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)
選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理）
表決意見(jiàn)
序號(hào) 議案
同意 棄權(quán) 反對(duì)
議案一 《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
