公告日期：2013-12-26
證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨 2013－045
債券代碼：122032 債券簡稱：09 隧道債
轉債代碼：110024 轉債簡稱：隧道轉債
上海隧道工程股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司第七屆董事會第十次會議，于 2013
年 12 月 20 日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于
2013 年 12 月 25 日在上海市大連路 118 號本公司會議室召開，應到
董事 11 名，實到 10 名，董事張忠因公出差，委托董事楊磊代為行使
表決權，3 名監事和 4 名高級管理人員列席了會議，本次會議召開符
合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長楊磊主持，
與會董事經認真審議和表決，通過了以下議案：
一、關于免去楊磊先生公司董事長及董事職務并選舉張焰先生為
公司董事的議案（該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）；
因楊磊先生工作變動，其本人向董事會提出請求辭去公司董事長
及董事職務，為此，公司董事會決定免去楊磊先生公司董事長及董事
職務，免去董事職務還將提交股東大會審議。公司及董事會衷心感謝
楊磊先生在任職期間為公司所做出的貢獻。
同時，因公司原董事長、董事楊磊先生提出辭職，公司董事會董
事人數將低于公司章程規定的人數。因此，公司控股股東上海城建（集
團）公司推薦張焰先生為公司董事候選人。該董事候選人經公司董事
會提名委員會審核，同意提交公司董事會審議。
此議案提交 2014 年第一次臨時股東大會審議。
二、關于上海基礎設施建設發展有限公司投資長沙市萬家麗路快
速化改造工程項目的議案（該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄
權票 0 票）；
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此議案提交 2014 年第一次臨時股東大會審議，詳見“上海隧道
工程股份有限公司對外投資公告”。
三、關于上?；A設施建設發展有限公司投資淮安市現代有軌電
車一期工程項目的議案（該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權
票 0 票）；
此議案提交 2014 年第一次臨時股東大會審議，詳見“上海隧道
工程股份有限公司對外投資公告”。
四、關于免去沈永東先生公司副總經理職務的議案（該項議案同
意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）；
因沈永東先生工作變動，公司董事會決定免去沈永東先生公司副
總經理職務。
五、關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的決定（該項議案同
意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）。
詳見“上海隧道工程股份有限公司關于召開 2014 年第一次臨時
股東大會的公告”。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日
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附 1：董事候選人簡歷
張焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授級高級工程師，中共
黨員。曾任上海隧道工程股份有限公司第三分公司經理；上海隧道工
程股份有限公司副總經理、黨委副書記、總經理；上海申通地鐵資產
經營管理有限公司黨委書記、總經理、董事長；上海申通地鐵集團有
限公司副總裁?，F任上海城建（集團）公司總裁、黨委副書記。
附 2：獨立董事關于董事候選人的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、上海證券交易所《股票上市規則》和《上海隧道工程股份有限
公司章程》的有關規定，我們作為上海隧道工程股份有限公司的獨立
董事，在認真審閱相關材料的基礎上，基于本人的獨立判斷，對公司
第七屆董事會第十次會議的《關于免去楊磊先生公司董事長及董事職
務并選舉張焰先生為公司董事的議案》，發表獨立意見如下：
1、上海隧道工程股份有限公司張焰董事候選人提名程序合法有效。
2、在了解了張焰董事候選人的個人履歷、工作實績等情況后，我們
認為其任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職
責的要求，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易懲戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國
證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
3、同意將《關于免去楊磊先生公司董事長及董事職務并選舉張焰先
生為公司董事的議案》提交公司董事會和股東大會審議。
獨立董事：凌承進、潘躍新、周駿、李永盛
2013 年 12 月 25 日
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