公告日期：2013-12-26
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2013－039
河南中原高速公路股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于 2014 年 1 月 10 日（周
五）上午 9 時在鄭堯高速公路鄭州南服務(wù)區(qū)會議室召開公司 2014 年第一次臨時股
東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、基本情況
會議召集人：公司第四屆董事會
會議表決方式：采取現(xiàn)場投票的方式
會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 時
會議召開地點(diǎn)：鄭堯高速公路鄭州南服務(wù)區(qū)
二、會議審議事項(xiàng)
關(guān)于投資經(jīng)營商丘至登封高速公路鄭州段項(xiàng)目的議案。
三、出席會議對象
1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人(授權(quán)
委托書格式附后)出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法
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1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有
效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有
效身份證件、股東授權(quán)委托書。
3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達(dá)公司時間、信函
以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。
4、出席會議登記時間： 2014 年 1 月 8 日至 9 日上午 8:30-11:30,下午 2：
30-5:30。
5、登記地點(diǎn)：公司董事會秘書處
五、其它事項(xiàng)
聯(lián)系地址：鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路 100 號 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處
聯(lián)系人：楊亞子、高洪鑫
聯(lián)系電話：(0371)67717695
聯(lián)系傳真：(0371)87166867
郵政編碼：450016
股東大會預(yù)計會期半天,參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、授權(quán)委托書格式
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授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本單位（指法人股東）/本人（指個人股東）出
席河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本單位/
本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對相關(guān)
議案投贊成票或反對票或棄權(quán)票。
議 案 贊成 反對 棄權(quán)
關(guān)于投資經(jīng)營商丘至登封高速公路鄭州段項(xiàng)
目的議案
注：請對審議事項(xiàng)根據(jù)股東本人意見選擇贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃
上“√”。多選的，則視為無效委托。
本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人（簽字）： 委托人身份證號：
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽字）： 受托人身份證號：
授權(quán)日期： 年 月 日
注：1、委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽字并加蓋單位公章；
2、委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日
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