公告日期：2013-12-26

股票簡稱：平高電氣             股票代碼：600312            編號：臨 2013—054


                       河南平高電氣股份有限公司
         第五屆董事會第二十七次臨時會議決議公告


       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
   者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    河南平高電氣股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第二十七次臨時會議于
2013 年 12 月 24 日以電子郵件、手機短信和電話方式發(fā)出會議通知，并于 2013 年 12
月 25 日在公司本部以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事九人，實到李永河、李惠波、魏光
林、李文海、史厚云、龐慶平、徐國政、孔祥云、李春彥等九人。本次會議的召集、召
開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
    會議各項議案的審議情況如下：
    一、會議以三票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司河
南平高電氣銷售有限責任公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)給平高集團有限公司的議案》：
    根據(jù)公司實際情況，經(jīng)與會非關(guān)聯(lián)董事審議，同意公司控股子公司河南平高電氣銷
售有限責任公司（以下簡稱“銷售公司”）與平高集團有限公司（以下簡稱“平高集團”）
簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，銷售公司以 2433.64 萬元的價格將所涉?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓給平高集團。
    關(guān)聯(lián)董事李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、龐慶平回避了對該議案的表
決。獨立董事徐國政、孔祥云、李春彥對該議案進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。
    該關(guān)聯(lián)交易詳見公司于 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《河
南平高電氣股份有限公司關(guān)于控股子公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
    二、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于處理長期未清理的
其他應(yīng)收款的議案》：
    根據(jù)近期對公司及（控股子公司）河南平高電氣銷售有限責任公司的其他應(yīng)收款進
行梳理，對掛賬時間較長的款項進行清理，確認已不能收回的款項金額共 2,992,185.05
元。經(jīng)與會董事審議，同意將這些款項做損失處理。
    特此公告。
                                             河南平高電氣股份有限公司董事會
                                                      2013 年 12 月 26 日
                                       1