公告日期：2013-12-26

廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司   獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見



           廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司獨立董事

  關于公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

      根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證
券交易所股票上市規則》、 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、
公司章程等有關法律法規的規定，作為廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨立董事，我們就公司于2013年12月25日召開的第二屆董事
會第二十六次會議《關于2014年度金融衍生品交易計劃的議案》進行了認真審議，
基于獨立、客觀判斷的原則，發表獨立意見如下：

     公司的衍生品交易業務僅指公司從事的遠期結售匯業務。根據《深圳證券交
易所中股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 25 號：商品期貨套
期保值業務》、公司《金融衍生品交易業務內部控制制度》等有關規定。公司 2014
年度金融衍生品交易業務（即公司從事的遠期結售匯業務）的總金額控制在 3.10
億美元以內，符合有關制度和法規的要求，符合公司生產經營的實際需要，有利
于公司的長遠發展，符合公司股東的利益。

（以下無正文）
廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司    獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見



（本頁無正文，為《關于公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》
的簽署頁）



獨立董事：




        白知朋                          謝永添                          黃印強



                                     2013 年 12 月 25 日