公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創視訊 公告編號：2013-052
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市佳創視訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二
屆董事會第二十一次會議決定于2014年1月6日（星期一）下午2點召開公司2014
年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求；
3、會議召開時間：2014年1月6日（星期一）下午14:00分開始；
4、會議召開方式：現場投票的表決方式；
5、股權登記日：2014年1月3日（星期五）；
6、會議召開地點：深圳市福田區中央西谷大廈16樓公司大會議室；
7、會議出席對象：
（1）截至2014年1月3日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后，在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公司全
體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議議案
1、《關于續聘2013年度審計機構的議案》；
2、《關于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》；
3、《關于為佳創視訊（香港）貿易有限公司提供擔保的議案》；
4、《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的
議案》；
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5、《關于部分募集資金投資項目延期的議案》；
6、《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》（采用累積投票制）
6.1 選舉陳坤江先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
6.2 選舉吳謙先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
6.3 選舉張海川先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
6.4 選舉高見先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
6.5 選舉李冠濱先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
6.6 選舉劉宇先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事；
7、《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》（采用累積投票制）
7.1 選舉趙子忠先生擔任公司第三屆董事會獨立董事；
7.2 選舉劉鵬先生擔任公司第三屆董事會獨立董事；
7.3 選舉朱鳴學先生擔任公司第三屆董事會獨立董事；
8、《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》（采用累積投票
制）
8.1 選舉彭忠福先生擔任公司第三屆監事會非職工代表監事；
8.2 選舉李小龍先生擔任公司第三屆監事會非職工代表監事；
上述第6、7、8議案的表決采用累積投票制進行，股東大會選舉非獨立董
事、獨立董事、監事時將分別進行表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立
性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
本次股東大會所有提案內容已經公司第二屆董事會第二十一次會議及公
司第二屆監事會第十六次會議審議通過， 具體內容詳見中國證監會指定創業
板信息披露網站。
三、會議登記手續：
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身
份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
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（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2014年1月3日上午10：00至下
午16：00；采取信函或傳真方式登記的須在2012年1月3日下午16：00之前送達或
傳真（0755-83575099）到公司。
3、登記地點：深圳市福田區中央西谷大廈15樓公司董事會辦公室，郵編：
518048。
4、注意事項：出席現場會議股東及股東授權代理人務必請于會議開始前半
小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽
到入場。
四、會務聯系：
聯系地址：深圳市福田區中央西谷大廈15樓董事會辦公室
聯系人：徐小清
聯系電話：0755-82705250
傳真：0755-83575099
電子郵箱：avit@avit.com.cn
五、其他事項：
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
附件一：授權委托書
附件二：2014年第一次臨時股東大會回執
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
董事會
2013年12月19日
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附件一：
授權委托書
致：深圳市佳創視訊技術股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權代表本人/本單位，出席深圳市佳創視
訊技術股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
議案 表決意見
議案內容
序號 同意 反對 棄權
1 《關于續聘2013年度審計機構的議案》
2 《關于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》
3 《關于為佳創視訊（香港）貿易有限公司提供擔保的議案》
《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補
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充流動資金的議案》
5 《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
6 《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
6.1 選舉陳坤江先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
6.2 選舉吳謙先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
6.3 選舉張海川先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
6.4 選舉高見先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
6.5 選舉李冠濱先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
6.6 選舉劉宇先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事
7 《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
7.1 選舉趙子忠先生擔任公司第三屆董事會獨立董事
7.2 選舉劉鵬先生擔任公司第三屆董事會獨立董事
7.3 選舉朱鳴學先生擔任公司第三屆董事會獨立董事
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8 《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
8.1 選舉彭忠福先生擔任公司第三屆監事會非職工代表監事
8.2 選舉李小龍先生擔任公司第三屆監事會非職工代表監事
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表
決：請在相應的表決意見項后劃“√”。
可以: 不可以:
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一三年 月 日
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附件二：
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會回執
致：深圳市佳創視訊技術股份有限公司（“公司”）
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營業執照號
持股數量 股東帳號
電話 傳真
股東簽字(法人股東蓋章):
年 月 日
附注：
1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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