公告日期：2013-12-26
證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-047
廣東順威精密塑料股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會
第三十三次會議通知于2013年12月15日以書面送達方式向公司董事、監事及高級管理人
員發出。會議于2013年12月25日在公司會議室以現場方式召開，應到董事9人，實到董
事9人，參與表決的董事9人。監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由麥仁釗董事
長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司董事會換屆提名候選人的議案》；
鑒于本公司第二屆董事會任期將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、
《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定，公司董事會提名麥仁釗先生、黎東成
先生、何曙華先生、楊國添先生、龍仕均先生、曹惠娟女士、劉芳先生、張寧先生、胡
八一先生為公司第三屆董事會董事候選人，其中劉芳先生、張寧先生、胡八一先生為第
三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會董事任期三年（自2014年1月18日起）。
第三屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人
數總計不超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為公司第三屆董事會董事候選人提名程
序符合有關規定。董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能
夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定禁止任職的情況，
不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意將公司第三屆董
事會董事候選人提交股東大會選舉。
以上各被提名董事候選人的簡歷見附件，該提案尚須提交公司股東大會審議，采取
累積投票制選舉產生第三屆董事會成員，其中，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所
備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過了《關于變更子公司法定代表人的議案》；
（1）同意下列各子公司的法定代表人變更為由各子公司的經理擔任，具體如下：
序號 子公司名稱 變更前法定代表人 變更后法定代表人
1 昆山順威電器有限公司 麥仁釗 焦戰平
2 昆山順威工程塑料有限公司 麥仁釗 王國
3 武漢順威電器有限公司 麥仁釗 胡海峰
4 武漢順威賽特工程塑料有限公司 麥仁釗 王國
5 蕪湖順威精密塑料有限公司 麥仁釗 奚偉明
6 青島順威精密塑料有限公司 麥仁釗 范瑞強
7 中山賽特工程塑料有限公司 麥仁釗 王建輝
8 廣東順威家電配件有限公司 麥仁釗 景新兵
9 廣東順威智能科技有限公司 麥仁釗 王世孝
（2）同意各子公司根據上述變更情況，修改章程關于“法定代表人”條款的內容。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
3、審議通過了《關于公司組織架構調整的議案》；
根據公司發展戰略需要，為了完善業務流程，有效整合資源，提高工作效率，公司
擬對組織架構進行調整，調整后的組織架構如下：
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
4、審議通過了《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。
《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知》與本公告同日在公司指定信息
披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件：
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會
2013 年 12 月 25 日
附件：
廣東順威精密塑料股份有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
公司名稱 簡稱
武漢順威電器有限公司 武漢順威
武漢順威賽特工程塑料有限公司 武漢順威賽特
上海順威電器有限公司 上海順威
昆山順威電器有限公司 昆山順威
昆山順威工程塑料有限公司 昆山順威塑料
蕪湖順威精密塑料有限公司 蕪湖順威
青島順威精密塑料有限公司 青島順威
中山賽特工程塑料有限公司 中山賽特
廣東順威賽特工程塑料開發有限公司 廣東順威賽特
廣東順威家電配件有限公司 順威家電配件
廣東順威智能科技有限公司 順威智能科技
香港順力有限公司 香港順力
佛山市順德區長源實業有限公司 長源實業
順威國際集團控股有限公司 順威國際
佛山市順德區祥順電子有限公司 祥順電子
佛山市順德區祥得投資咨詢有限公司 祥得投資
長力國際集團有限公司 長力國際集團
一、 非獨立董事候選人簡歷
麥仁釗先生，1954年4月出生，加拿大國籍，高中學歷。自1992年5月入職公司至今，
歷任公司副總經理、董事兼副總經理、董事，現任公司董事長兼總裁，同時兼任武漢順
威董事長兼總經理、上海順威執行董事、武漢順威賽特董事長、昆山順威董事長、昆山
順威塑料董事長、蕪湖順威董事長、青島順威董事長、中山賽特董事長、廣東順威賽特
董事長、順威家電配件董事長、順威智能科技董事長、香港順力董事、長源實業董事、
順威國際董事、祥順電子董事、祥得投資董事和長力國際集團董事。麥仁釗先生從事空
調配件相關行業工作30多年，具有豐富的企業管理及技術生產經驗，在行業內具有重要
影響力。
麥仁釗先生持有本公司股東順威國際24.69%股權，及因持有廣東華宇鴻橡塑制品有
限公司100%股權而間接持有本公司股東祥得投資24.69%股權，為公司實際控制人之一，
除上述情況外，麥仁釗先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、
監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。麥仁釗先生未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公
司董事的情形。
黎東成先生，1951 年 10 月出生，加拿大國籍，中專學歷。曾任佛山市順德區桂洲
鎮海尾施工隊隊長、桂洲海尾茶樹五金廠廠長、桂洲海尾順威電器廠廠長。自 1992 年
5 月入職公司至今，曾任公司董事長兼總經理，現任公司董事，同時兼任廣東中科順威
新材料科技發展有限公司董事長兼經理、武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威
董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家
電配件董事、順威智能科技董事、香港順力董事、中山賽特董事、祥得投資董事、祥順
電子董事、順威國際董事、長力國際集團董事、長源實業董事長、高要市金葉電鍍有限
公司監事。黎東成現擔任順德政協委員、容桂商會名譽主席以及順德商會副會長。
黎東成先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際 25.93%股權，為公司實際控
制人之一，除上述情況外，黎東成先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之
間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。黎東成先生未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形。
楊國添先生，1946年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，高中學歷。曾任佛
山市順德區桂洲鎮海尾施工隊隊員，自1992年5月入職公司至今，一直擔任公司董事，
同時兼任武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖
順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、
香港順力董事、中山賽特董事、順威國際董事、珠海市斗門海業紙品有限公司董事、祥
得投資董事、長力國際集團董事、長源實業副董事長、祥順電子董事長兼經理、廣東順
德東南海業環保材料有限公司執行董事、廣州市番禺海業紙品發展有限公司執行董事、
佛山市順德區海業房產有限公司執行董事。
楊國添先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際24.69%股權，為公司實際控制
人之一，除上述情況外，楊國添先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及
其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。楊國添先生未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司董事的情形。
何曙華先生，1967 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷。
曾任順德順風電子公司主管、廣東華寶空調器技術開發部部長，自 1992 年 5 月入職公
司至今，歷任公司副總經理、董事兼副總經理，現任公司董事、同時兼任武漢順威董事、
武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、
廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、香港順力董事、中山賽特
董事、順威國際董事、長源實業董事、祥順電子董事、長力國際集團董事、匯泰貿易有
限公司董事、泰亨企業有限公司董事、祥得投資董事長兼經理、佛山市順德區泛仕達機
電有限公司執行董事、珠海迪威特制冷設備有限公司執行董事。
何曙華先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際 24.69%股權，為公司實際控
制人之一，除上述情況外，何曙華先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之
間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。何曙華先生未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形。
龍仕均先生，1965 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，助理
工程師。曾任大良生平公司塑料廠車間主管，自 1997 年 3 月入職公司至今，歷任公司
工藝員、上海順威生產工藝技術部部長、公司生產工藝技術部部長、公司副總經理，現
任公司董事兼副總裁、同時兼任本公司風葉事業部總經理、佛山市順德區順耀投資有限
公司董事長、廣東中科順威新材料科技發展有限公司監事。龍仕均先生從事空調配件行
業工作多年，具有豐富的塑料空調風葉生產管理經驗，曾參與布局公司生產基地內廠區
布局設計，主持公司各種技術改革和創新，對規范公司生產工藝標準、優化產品生產工
藝流程有重大貢獻。
龍仕均先生持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司 18.417%股權。龍仕均
先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人
員之間不存在關聯關系。龍仕均先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
曹惠娟女士，1977 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，
具有注冊會計師資格。曾任湖北黃岡市審計局審計員、廣東順德智信會計師事務所助理
審計、廣東順德新世紀農業園有限公司財務副總監、廣東順德長鹿集團財務總監。自
2005 年 12 月入職公司至今，一直擔任公司財務負責人，現任公司董事、財務總監、董
事會秘書。
曹惠娟女士持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司 7.997%股權。曹惠娟
女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人
員之間不存在關聯關系。曹惠娟女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
二、獨立董事候選人簡歷
劉芳先生，1964 年 10 月出生，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權，博士、
教授、博士生導師。自 1988 年 7 月于華南理工大學材料學院材料科學研究所從事教學
與科研工作至今，曾兼任華南理工大學梅州技術研究院常務副院長、華南理工大學研究
生院培養辦公室主任等職務。曾參加中組部、團中央第七批博士服務團，派往貴州民族
學院掛任院長助理。現任華南理工大學材料學院材料科學研究所副所長、廣東省功能材
料工程技術研究開發中心副主任、華南理工大學繼續教育學院院長。劉芳先生長期從事
高分子材料的合成、制備及改性以及生物醫用高分子材料等方面的研究，在聚氨酯材料
（包括聚氨酯彈性體、聚氨酯發泡材料、聚氨酯乳液）的設計、合成與應用，高分子材
料的非鹵阻燃技術以及生物醫用高分子材料的制備與改性等方面的研究取得一系列成
果。目前已在 Journal of Biomaterials Science(Polymer Edition),J Mater Sci:Mater
Med，Journal Applied Polymer Science,European Polymer Journal，Progress in
Organic Coatings，Journal of Biomaterials Applications，Advances in Polymer
Technology 等國外刊物和化工學報、復合材料學報、高分子材料科學與工程、塑料工
業、合成橡膠工業、生物醫學工程學雜志、華南理工大學學報(自然科學版)等中文核心、
統計源以上的刊物發表科研論文 70 余篇，其中 SCI 和 EI 光盤版收錄論文 30 余篇，申
請中國發明專利 16 項，其中授權的中國發明專利有 6 項。主持的科研項目包括國家自
然科學基金項目、廣東省自然科學基金面上項目、廣東省自然科學基金重點項目、廣東
省自然科學基金團隊項目（核心成員）、廣東省科技攻關項目以及企業委托的研發項目
等 20 余項，作為主要研究人員參加了多項國家級、省級、市級的重大、重點課題，曾
獲廣東省科技進步獎一等獎、三等獎各一項。
劉芳先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形。
劉芳先生已取得獨立董事任職資格證書。
胡八一先生，1968年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任廈
門建松電器廠人事處處長、東莞杜邦電子材料有限公司人力資源部經理。2001年進入企
業管理咨詢界，一直實踐于企業經營管理一線，曾經深度服務于湖南經視、福建龍洲股
份、廣日電梯、江西豐城礦務局、廣東嶺南教育集團等一百多家企業，現任廣州市柏明
頓管理顧問有限公司董事長、本公司獨立董事。
胡八一先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及
其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司
董事的情形。
胡八一先生已取得獨立董事任職資格證書。
張寧先生，1970 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中國注
冊會計師，中國注冊稅務師。畢業后先后任職于羊城會計師事務所、立信會計師事務所
（特殊普通合伙）。2011 年 1 月至今任本公司獨立董事，同時兼任立信會計師事務所（特
殊普通合伙）的合伙人、廣州注冊會計師協會誠信自律委員會委員、廣州市審計局特約
審計員、廣東省注冊會計師協會注冊管理委員會委員。張寧先生具有多年企業審計工作
經驗。
張寧先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及其
他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形。
張寧先生已取得獨立董事任職資格證書。
