公告日期：2013-12-26
證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-048
廣東順威精密塑料股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議
通知于 2013 年 12 月 15 日以書面送達方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于 2013 年 12 月 25
日在公司會議室召開，應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事 3 人。本次會議
由監(jiān)事會主席童貴云主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過了《關于公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》。
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公
司股東提名童貴云先生、蘇炎彪先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（股東代
表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）。
上述公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理
人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事
總數的二分之一。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議，本次提名的股東代表監(jiān)事
經股東大會選舉通過后，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三
屆監(jiān)事會，任期三年（自 2014 年 1 月 18 日起）。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查文件
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司
監(jiān)事會
2013 年 12 月 25 日
附件：
廣東順威精密塑料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事簡歷
童貴云先生，1963 年 10 月出生，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權，本科
學歷、中級會計師。先后就職于上海大眾汽車景德鎮(zhèn)銷售服務有限公司、江西省景德鎮(zhèn)
汽車運輸集團有限公司。2001 年 3 月加入本公司，現任公司第二屆監(jiān)事，同時兼任審
計部門高級部長。
童貴云先生持有本公司股東佛山市順德區(qū)順耀投資有限公司 1%股權。童貴云先生
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之
間不存在關聯(lián)關系。童貴云先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。
蘇炎彪先生，1950 年 2 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中專學歷。曾于
杏壇光輝支隊農務。曾任順德縣毛巾廠會計、順德縣經濟發(fā)展總公司會計、順德縣企業(yè)
發(fā)展總公司會計，自 1995 年 8 月入職公司至今，歷任財務部長、財務部總監(jiān)，現任公
司第二屆監(jiān)事，同時兼任佛山市順德區(qū)順耀投資有限公司經理、佛山市順德區(qū)祥得投資
咨詢有限公司財務負責人及監(jiān)事、佛山市順德區(qū)祥順電子有限公司監(jiān)事、佛山市順德區(qū)
長源實業(yè)有限公司財務負責人。
蘇炎彪先生持有本公司股東佛山市順德區(qū)順耀投資有限公司 1%股權。蘇炎彪先生
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之
間不存在關聯(lián)關系。蘇炎彪先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。
