公告日期：2013-12-26

                       新興鑄管股份有限公司
         獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

    新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第十七
次會議審議了聘任李成章為公司總經理，聘任王學柱、許國方為公司副總經理的議案，
公司董事會已向本人提交了有關議案的相關資料，經本人審閱并就有關事項與公司其
他董事及董事會秘書等人員進行了詢問。
    基于本人獨立判斷，現就此事項發表如下意見：
    1、本次聘任的有關高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法
規規定的任職資格；
    2、本次聘任有關高級管理人員的程序符合法律法規及《公司章程》的規定，董
事會表決程序合法；
    3、本次聘任的高級管理人員具有多年的企業管理或相關工作經歷，其經驗和能
力可以勝任公司相關崗位的要求。




                     獨立董事：     石洪衛
                                    嚴圣祥
                                    祁懷錦




                         二○一三年十二月十九日