公告日期：2013-12-26
股票簡稱：新興鑄管 股票代碼：000778 公告編號：2013-64
新興鑄管股份有限公司
第六屆董事會第十七會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2013 年 12 月 10 日以電話及書面方式
發出第六屆董事會第十七次會議通知。會議于 2013 年 12 月 19 日，在北京財富中心 27
樓會議室召開。會議由董事長劉明忠主持，公司 9 名董事全部出席會議，公司部分監事
會成員及其他高管人員列席了會議。會議按照會議通知所列議程進行，會議召集、出席
會議董事人數、程序等符合有關法律法規和公司章程規定。會議就公司有關重大事項進
行認真審議，作出如下決議：
一、審議通過了《2014 年預算計劃》。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
二、審議通過了《發起設立中墨能源產業基金的議案》，授權公司經理層簽署《關于
設立中墨能源基金事宜之框架協議》等相關文件。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
詳細內容請見本公司當日發布的相關公告。
三、經公司董事長提議，選舉張同波先生為公司董事會副董事長，任期與本屆董事
會任期一致。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
四、因工作變動的原因，董事張同波提出辭去公司總經理職務，董事會接受其辭職。
五、經公司董事會提名委員會提名，聘任李成章為公司總經理，任期與本屆董事會
任期一致。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
六、解聘宋延琦所任公司副總經理職務。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
七、經公司董事會提名委員會提名，聘任王學柱、許國方為公司副總經理，任期與
本屆董事會任期一致。
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
以上任職人員簡歷見附件。
獨立董事對公司以上高級管理人員的聘任發表獨立意見認為：本次聘任的有關高
級管理人員具備《公司法》和《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格；本次聘
任有關高級管理人員的程序符合法律法規及《公司章程》的規定，董事會表決程序合
法；本次聘任的高級管理人員具有多年的企業管理或相關工作經歷，其經驗和能力可
以勝任公司相關崗位的要求。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十六日
附件：
張同波先生，1965 年出生，正高級工程師，工商管理碩士。1986 年參加工作，
歷任 2672 工廠高爐工長、工段長、分廠廠長助理，工廠生產部副部長、公司安全生產部
部長，本公司總經理助理，石家莊新興鑄管有限責任公司總經理、董事長，本公司副總
經理，蕪湖新興鑄管有限公司總經理；2008 年 5 月至今任本公司總經理；2009 年 5 月
起任本公司董事、法定代表人，現兼任新興鑄管新疆有限公司董事長。與本公司控股
股東及實際控制人不存在關聯關系。現持有本公司股票 72,131 股。未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李成章先生，1967 年出生，高級工程師，博士研究生學歷。1989 年 7 月參加工
作，歷任公司南京銷售分公司、上海銷售分公司經理，貿易部華東區總經理、貿易部
副部長、部長；2008 年 1 月-2010 年 4 月任中新聯進出口公司總經理；2010 年 4 月
-2011 年 4 月任本公司副總經理；2011 年 4 月起任蕪湖新興總經理；2012 年 4 月起
任本公司董事。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。現持有本公司股票
2,250 股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王學柱先生，1972 年出生，高級工程師，碩士研究生學歷。1994 年 7 月參加工
作，歷任 2672 工廠作業長、副段長；本公司軋鋼部部長助理、總工程師、副部長、
部長；2007 年 12 月-2008 年 5 月任本公司總經理助理兼生產部部長；2008 年 5 月-2009
年 12 月任本公司副總經理；2010 年 1 月起任新興鑄管（新疆）資源發展有限公司總
經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。現持有本公司股票 0 股。未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
許國方先生，1973 年出生，高級工程師，碩士研究生學歷。1995 年 7 月參加工
作，歷任本公司建設公司主管工程師、新興際華集團有限公司技術中心主任工程師；
2003 年 4 月-2010 年 4 月任蕪湖新興鑄管有限責任公司總工程師；2010 年 4 月起任
蕪湖新興鑄管有限責任公司副總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關
系。現持有本公司股票 0 股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒。
