公告日期：2013-12-26
證券代碼：002230 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科大訊飛 公告編號(hào)：2013-066
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議
于 2013 年 12 月 18 日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，2013 年 12 月 25 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。
應(yīng)參會(huì)董事 11 人，實(shí)際參會(huì)董事 11 人，其中王仁華先生、劉昕先生、唐斌先生以通訊表
決方式出席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉慶峰先生主持，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本
次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司董事會(huì)提名劉慶峰先生、劉昕先生、唐斌先生、蘇俊先生、陳濤先生、吳曉如先
生、胡郁先生等 7 名人選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，李健先生、潘立生先生、左
延安先生、舒華英先生等 4 名人選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事候選人的簡(jiǎn)歷詳
見(jiàn)附件。
上述候選人中兼任公司高級(jí)管理人員或公司職工的人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的
二分之一。獨(dú)立董事候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將與非獨(dú)立董事
候選人一并提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票方式選
舉。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，同意上述十一名董事候選人（其中四名
獨(dú)立董事候選人）的提名，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《 獨(dú) 立 董 事 提 名 人 聲 明 》、《 獨(dú) 立 董 事 候 選 人 聲 明 》 全 文 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》。
詳見(jiàn)公司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十六日
附件：董事侯選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事侯選人：
劉慶峰先生，1973 年 2 月出生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)信號(hào)與信息處理專(zhuān)業(yè)博士。高級(jí)
工程師、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)兼職教授、博士生導(dǎo)師，國(guó)家中文語(yǔ)音交互技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組秘
書(shū)長(zhǎng)，中華全國(guó)青年聯(lián)合會(huì)常委、中國(guó)科協(xié)七屆委員和十屆、十一屆、十二屆全國(guó)人大代
表。先后承擔(dān)了 10 多項(xiàng)國(guó)家十五、十一五重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目， 2002、2011 年獲得“國(guó)家科
技進(jìn)步二等獎(jiǎng)” ，2005、2011 年獲得“信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明”，2006 年榮獲 “中國(guó)
青年五四獎(jiǎng)?wù)隆保?008 年獲得“何梁何利科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”， 2011 年獲科技部“十一五”
國(guó)家科技計(jì)劃執(zhí)行突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，獲 2012 中國(guó)計(jì)算機(jī)年會(huì)“2012CCF 王選獎(jiǎng)”，獲 2013 CCTV
中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總裁，同時(shí)擔(dān)任蕪湖訊飛電子科技有限公司董事長(zhǎng)、
合肥訊飛啟明信息科技有限公司董事長(zhǎng)、合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司董事長(zhǎng)、新疆科大訊
飛信息科技有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、蘇州科大訊飛教育科技有限公司董事長(zhǎng)、合肥科大訊飛
教育發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、安徽訊飛產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、中科訊飛互聯(lián)(北京)
信息科技有限公司董事長(zhǎng)、安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院董事長(zhǎng)。持有公司股份 41,159,067 股，
為公司實(shí)際控制人成員，與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
劉昕先生，1971 年 10 月出生，研究生學(xué)歷。曾任國(guó)際商業(yè)機(jī)器中國(guó)有限公司行業(yè)解
決方案經(jīng)理、技術(shù)組組長(zhǎng)、公共事業(yè)部客戶(hù)技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司數(shù)據(jù)部
副總經(jīng)理，公司董事，兼任盤(pán)古文化傳播有限公司董事。未持有公司股份，與公司實(shí)際控
制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
唐斌先生，1971 年 10 月出生，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，研究生學(xué)歷。曾任江西省經(jīng)貿(mào)委
主任科員，江西九江縣副縣長(zhǎng)，上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資公司投資總監(jiān)、上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理
公司投資總監(jiān)、副總裁、常務(wù)副總裁，現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理公司總裁，公司董事，
同時(shí)擔(dān)任四川中光防雷科技股份有限公司董事、浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司董事、上海
廣電電氣(集團(tuán))股份有限公司董事。未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、
監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券
交易所懲戒。
蘇俊先生，1960 年 7 月出生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)理學(xué)士，教授級(jí)高級(jí)工程師；歷任
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)地球和空間科學(xué)系教師，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技實(shí)業(yè)總公司副總裁、總
裁。現(xiàn)任中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司董事、總裁，公司董事，同時(shí)擔(dān)任合肥科大立安安
全技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)、安徽中科大擎天數(shù)碼科技有限公司董事長(zhǎng)、時(shí)代出版?zhèn)髅焦?
份有限公司董事。未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員
之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳濤先生，1973 年 7 月出生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)軟件專(zhuān)業(yè)碩士，“國(guó)家科
技進(jìn)步二等獎(jiǎng)” 、“合肥市青年專(zhuān)業(yè)拔尖人才” 、“合肥市勞動(dòng)模范”、“合肥市十大杰出
青年”獲得者。現(xiàn)任公司董事、副總裁，同時(shí)擔(dān)任合安徽訊飛智元信息科技有限公司董事
長(zhǎng)、安徽聯(lián)商信息科技有限公司董事長(zhǎng)、安徽訊飛產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事。持有公司
股份 6,689,212 股，為公司實(shí)際控制人成員，與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)
聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
吳曉如先生，1972 年 10 月出生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)電子工程博士，高級(jí)工程師。“國(guó)
家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、“安徽省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”、“信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)”獲得者，獲
2010 年國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。現(xiàn)任公司董事、副總裁，同時(shí)擔(dān)任安徽訊飛產(chǎn)業(yè)投資有限
責(zé)任公司董事。持有公司股份 5,507,625 股，為公司實(shí)際控制人成員，與公司其他董事、
監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券
交易所懲戒。
胡郁先生，1978 年 5 月出生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士。2005 年 8 月－2007 年 8 月，
作為“香港優(yōu)秀人才入境計(jì)劃”引進(jìn)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀人才。2002、2011 年獲“國(guó)家科技進(jìn)步
二等獎(jiǎng)”，2005、2011 年獲國(guó)家“信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明”，2008 年獲“安徽省科技進(jìn)步
一等獎(jiǎng)”。先后承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家“863”、國(guó)家科技攻關(guān)、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。獲 2012
年國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。現(xiàn)任公司副總裁、公司研究院院長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任合肥訊飛數(shù)碼科技
有限公司總經(jīng)理、中科訊飛互聯(lián)(北京)信息科技有限公司董事、安徽訊飛產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)
任公司董事。持有公司股份 4,159,987 股，為公司實(shí)際控制人成員，與公司其他董事、監(jiān)
事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交
易所懲戒。
獨(dú)立董事侯選人：
李健先生，1968 年 1 月出生，碩士，高級(jí)律師，安徽省人大地方立法咨詢(xún)專(zhuān)家?guī)斐?
員，安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授，安徽省律師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、合肥仲裁委員會(huì)仲裁員，安徽健
友律師事務(wù)所主任。公司獨(dú)立董事，同時(shí)擔(dān)任安徽六國(guó)華工股份有限公司獨(dú)立董事。未持
有公司股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受
到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的
獨(dú)立董事資格證書(shū)。
潘立生先生，1963 年 6 月出生，博士研究生，現(xiàn)為合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系
副教授、財(cái)務(wù)管理研究所副所長(zhǎng)、碩士生導(dǎo)師。公司獨(dú)立董事，同時(shí)擔(dān)任合肥榮事達(dá)三洋
電器股份有限公司獨(dú)立董事、合肥城建股份有限公司獨(dú)立董事和合肥美亞光電技術(shù)股份有
限公司獨(dú)立董事。未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員
之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。已
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。
左延安先生，1949 年 10 月出生，合肥工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)士、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理
系研究生。歷任合肥江淮汽車(chē)制造廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、黨委書(shū)記，合肥江淮汽車(chē)制造有限公司董事長(zhǎng)、
黨委書(shū)記、總經(jīng)理，安徽江淮汽車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng)，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事
長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總裁；第十屆、十一屆全國(guó)人大代表；合肥工業(yè)大學(xué)兼職教授。現(xiàn)任中國(guó)
工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)主席團(tuán)主席，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)咨詢(xún)委員會(huì)委員，安徽省政府專(zhuān)家決策咨詢(xún)委
員會(huì)副主任，安徽省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，安徽省上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。未持有公司
股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董
事資格證書(shū)。
舒華英先生，1945 年 9 月出生。大學(xué)學(xué)歷，北京郵電大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。中國(guó)
通信學(xué)會(huì)會(huì)士，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼，曾為名古屋工業(yè)大學(xué)情報(bào)工程系訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)任北
京郵電大學(xué)服務(wù)管理科學(xué)研究所所長(zhǎng)，兼任工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)部電信經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家委員會(huì)委員，
中郵普泰股份有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)委員，浙江南都動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事。未持有公
司股份，與公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立
董事資格證書(shū)。
