公告日期：2013-12-26
證券代碼：002230 證券簡稱：科大訊飛 公告編號：2013-068
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會會議的屆次：安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“本公司”）2014 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）
2、會議的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司于 2013 年 12 月 25 日召開第二屆董事會第三十六
次會議，審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開
符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議的召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:00
5、會議的召開方式：本次會議采取現場投票方式
本次董事、監事選舉采用累積投票制，即股東大會分別選舉非獨立董事、獨立董事及
非職工代表監事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事或非職工代表監事人數相
同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
6、會議的出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次會議的股權登記日為 2014 年 1 月 7
日（星期二），于該股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會會議，并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師、保薦代表人等。
7、會議召開地點：安徽省合肥市高新開發區望江西路 666 號公司三樓會議室
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
（一）審議《關于董事會換屆選舉的議案》（采用累積投票制，非獨立董事和獨立董
事分開表決）
1、選舉公司第三屆董事會 7 名非獨立董事
1.1 選舉劉慶峰先生為公司董事
1.2 選舉劉昕先生為公司董事
1.3 選舉唐斌先生為公司董事
1.4 選舉蘇俊先生為公司董事
1.5 選舉陳濤先生為公司董事
1.6 選舉吳曉如先生為公司董事
1.7 選舉胡郁先生為公司董事
2、選舉公司第三屆董事會 4 名獨立董事（需經深圳證券交易所審核無異議后）
2.1 選舉李健先生為公司獨立董事
2.2 選舉潘立生先生為公司獨立董事
2.3 選舉左延安先生為公司獨立董事
2.4 選舉舒華英先生為公司獨立董事
（二）審議《關于監事會換屆選舉的議案》（采用累積投票制）
1、選舉高玲玲女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
2、選舉應勇先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
上述議案經公司第二屆董事會第三十六次、第二屆監事會第二十九次會議審議通過，
內容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會第三十六次會議決議公告》、《第二屆
監事會第二十九次會議決議公告》。
三、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席
的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單
位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑
代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理
登記。
3、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為
準（不接受電話登記）。
4、登記時間：2014 年 1 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
5、登記地點：安徽科大訊飛信息科技股份有限公司證券部。
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：安徽省合肥市高新開發區望江西路666 號；
郵 編：230088；
傳 真：0551-65331802。
四、其他事項
1、會議咨詢：公司證券部
聯 系 人：徐景明、楊銳
聯系電話：0551-65331880
2、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第三十六次會議決議
2、公司第二屆監事會第二十九次會議決議
特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十六日
附：授權委托書樣本
授 權 委 托 書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年1月10日召開的安徽
科大訊飛信息科技股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代表我公司/本人依照以
下指示對下列議案投票。我公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可自
行投票，其行使表決權的后果均由我公司（本人）承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號 表決議案 表決意見
議案 1 《關于董事會換屆選舉的議案》 同意票數
累積選舉公司第三屆董事會 7 名非獨立董事的表決權總數： 股×7= 票
1.1.1 選舉劉慶峰先生為公司董事
1.1.2 選舉劉昕先生為公司董事
1.1.3 選舉唐斌先生為公司董事
1.1.4 選舉蘇俊先生為公司董事
1.1.5 選舉陳濤先生為公司董事
1.1.6 選舉吳曉如先生為公司董事
1.1.7 選舉胡郁先生為公司董事
累積選舉公司第三屆董事會 4 名獨立董事的表決權總數： 股×4= 票
1.2.1 選舉李健先生為公司獨立董事
1.2.2 選舉潘立生先生為公司獨立董事
1.2.3 選舉左延安先生為公司獨立董事
1.2.4 選舉舒華英先生為公司獨立董事
議案 2 《關于監事會換屆選舉的議案》 同意票數
累積選舉第三屆監事會非職工代表監事的表決權總數： 股×2= 票
2.1 選舉高玲玲女士為公司監事
2.2 選舉應勇先生為公司監事
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼（營業執照號）： 受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
附注：
1、 股東（含股東代理人）在候選人后面對應的空格內打“√”，則視為將其擁有的表決權總數
平均分配給相應的候選人。
股東（含股東代理人）對某一位或某幾位候選人集中或分散行使的表決權總數多于其擁有的
全部表決權數時，該股東的投票無效；股東（含股東代理人）對某一位或某幾位候選人集中或分
散行使的表決權總數不多于其擁有的全部表決權數時，該股東的投票有效，差額部分視為放棄表
決權。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
