公告日期：2013-12-26

股票代碼：002510            公司簡稱：天汽模          公告編號 2013-040



                     天津汽車模具股份有限公司
            第二屆監事會第十四次臨時會議決議的公告


       本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次臨
時會議于 2013 年 12 月 25 日 10:00 在公司 105 會議室召開。召開會議的通知及
會議資料于 2013 年 12 月 20 日以直接傳送或電子郵件方式發出。應到監事 3 名，
實到監事 3 名。本次會議的召集、召開與表決監事人數符合《中華人民共和國公
司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關規定。


    會議由監事會主席王子玲女士主持。經參加會議監事認真審議并通過現場投
票表決方式一致通過了如下決議：
       一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了審議通過了
《關于使用剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
    公司本次使用募集資金永久性補充流動資金，符合《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集
資金使用》和《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》等法律、法規及規范性文件的有關規定，不存在違規使用募集資金和損
害投資者利益的情況，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司全體股東利
益，同意公司將募集資金（包括利息收入）約 4,684.18 萬元永久性補充流動資
金。
       二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于監事
會換屆選舉的議案》。
    公司第二屆監事會任期于 2013 年 12 月 23 日屆滿，公司第二屆監事會以逐
項表決的方式同意提名王子玲女士、鮑建新先生為公司第三屆監事會非職工代表
監事。以上被提名監事候選人的簡歷見附件。
   上述非職工代表監事候選人中，近兩年曾擔任過公司董事或者高級管理人員
的非職工代表監事候選人未超過監事候選人總數的二分之一，由單一股東提名的
非職工代表監事候選人未超過監事候選人總數的二分之一。
   本議案需提交股東大會審議，股東大會采取累積投票制的表決方式，經股東
大會選舉通過后，上述非職工代表監事將與職工代表選舉的職工代表監事共同組
成公司第三屆監事會。



    特此公告。
                                             天津汽車模具股份有限公司
                                                       監 事 會
                                                  2013 年 12 月 25 日
附件：第三屆監事候選人簡歷

    王子玲女士，中國國籍，1959 年 11 月生，無境外永久居住權。畢業于中央
黨校函授學院，大學學歷，高級政工師。曾任天津汽車制造廠底盤車間銑工、團
委干事、宣傳部干事、宣傳部部長助理，天津汽車制造廠工具分廠黨支部副書記，
天津汽車模具有限公司管理部部長、工會主席、采購科科長。現任本公司監事會
主席、工會主席、天津志誠模具有限公司董事長。其本人直接持有公司 3,927,488
股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有
公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲罰。


    鮑建新先生，中國國籍，1970 年 6 月生，無境外永久居住權。畢業于天津
大學，碩士學位，工程師。曾任天津汽車模具有限公司車間主任助理、編程科科
長、車間主任、外板工廠副總經理、總經理。現任本公司監事、內板工廠總經理。
其本人直接持有公司 4,051,470 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、
實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。