公告日期：2013-12-26
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2013-041
天津汽車模具股份有限公司
第二屆董事會第二十一次臨時會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次
臨時會議于 2013 年 12 月 25 日 10:00 在公司 105 會議室以現(xiàn)場方式召開。會議
通知及會議資料于 2013 年 12 月 20 日以直接傳送或電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)
到董事 11 名，實到董事 11 名。會議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中
華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長常世平先生主持。出席會議的董事以記名投票的方式一致通過
了如下議案：
一、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使
用剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
經(jīng)董事會審議，同意公司將募集資金專戶余額約 4,684.18 萬元（包括節(jié)余募
集資金及利息收入約 3,361.03 萬元、已完工募投項目應(yīng)付未付尾款金額 1,323.15
萬元，具體以轉(zhuǎn)賬日金額為準）永久性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活
動。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及
2013 年 12 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《公司關(guān)于使用剩余
募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2013-042）。
二、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于董
事會換屆選舉的議案》
鑒于第二屆董事會任期于 2013 年 12 月 23 日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會以逐項表決方式同意提名第三屆董事會
董事候選人如下：
1、提名胡津生先生、常世平先生、董書新先生、趙文杰先生、尹寶茹女士、
任偉先生、張義生先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
2、提名張俊民先生、田昆如先生、謝利錦先生、郭衛(wèi)鋒先生為第三屆董事
會獨立董事候選人；
第三屆董事會董事任期自股東大會批準之日起計算，任期三年。為確保公司
董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍按照法律、法規(guī)及其他規(guī)范
性文件要求和《公司章程》的規(guī)定，勤勉盡責(zé)的履行董事職責(zé)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計
不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
以上各被提名董事候選人的簡歷見附件，提案尚需提交公司股東大會審議，
股東大會采取累積投票制選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員，其中，獨立董事候選人尚
需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
公司第二屆董事會成員中的獨立董事邢國友、劉志遠、卞宜民、于瑞峰因任
期屆滿不再擔(dān)任公司第三屆董事會獨立董事，公司向第二屆董事會各位董事任職
期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
三、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召
開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)董事會審議，同意 2014 年第一次臨時股東大會于 2014 年 1 月 10 日 10:00
在公司 105 會議室舉行。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”
（www.cninfo.com.cn）及 2013 年 12 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》上刊
登的《公司關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號 2013-043）。
特此公告。
天津汽車模具股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
附件：第二屆董事會董事候選人簡歷
胡津生，中國國籍，1948 年 10 月生，無境外永久居住權(quán)。大專學(xué)歷，高級
經(jīng)濟師。曾任天津汽車制造廠工具車間主任、工具分廠廠長，天津汽車模具廠副
廠長，天津汽車模具有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，胡津生先生還曾擔(dān)任了中國模
具工業(yè)協(xié)會副理事長、中國模具工業(yè)協(xié)會汽車車身模具及裝備委員會副主任委
員、天津模具工業(yè)協(xié)會理事長等職務(wù)。1990 年，獲天津市職工技術(shù)協(xié)會委員會
授予的“三為”立功活動榮譽證書；1996 年，獲天津市總工會授予的“八五”
立功獎?wù)拢?997 年，獲天津市總工會授予的“九五”立功獎?wù)拢?006 年，被天
津市政府授予“天津市優(yōu)秀企業(yè)家”、“天津市勞動模范”、“濱海新區(qū)優(yōu)秀經(jīng)理”
等稱號。現(xiàn)任公司董事、名譽董事長。其本人直接持有公司 18,368,182 股股份，
為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分
之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲罰。
常世平，中國國籍，1957 年 2 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于北京航空
學(xué)院（現(xiàn)北京航空航天大學(xué)），學(xué)士學(xué)位，正高級工程師。曾任沈陽飛機公司特
設(shè)科助理工程師，天津汽車制造廠工程師，天津汽車模具有限公司副總經(jīng)理、總
工程師，公司副總經(jīng)理、副董事長、模具技術(shù)研究院院長。常世平先生還曾擔(dān)任
中國汽車工程學(xué)會車身專委會委員、天津市工程技術(shù)汽車拖拉機專業(yè)高級資格評
審委員會專家?guī)煳瘑T、“十一五”天津市制造業(yè)信息化科技工程專家組專家等職
務(wù)。1995 年，被國務(wù)院授予政府特殊津貼，獲機械部授予的青年科技專家稱號；
1995 年至 1999 年被天津市確定為自然科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域跨世紀學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人；
2000 年，入選天津市“131 人才工程”第一層次人選；2005 年，被天津市人民
政府授予“天津市授銜專家”稱號；2006 年，被天津市開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)聯(lián)合授
予兩區(qū)領(lǐng)軍人才稱號。現(xiàn)任公司董事長、總工程師。其本人直接持有公司
13,193,600 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，
與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。
董書新，中國國籍，1957 年 1 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中共天津
市委黨校，大專學(xué)歷。曾任天津汽車制造廠工段長、天津汽車模具有限公司制造
部長，采購部長、外板工廠總經(jīng)理、副總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、
總經(jīng)理。其本人直接持有公司 12,657,862 股股份，為公司九名一致行動人（即控
股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。
趙文杰，中國國籍，1963 年 3 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于上海交通
大學(xué)，碩士學(xué)位，高級工程師。曾任天津汽車制造廠技術(shù)員，天津汽車模具廠編
程科科長，天津汽車模具有限公司技術(shù)部部長、營銷部部長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公
司董事、副總經(jīng)理。其本人直接持有公司 8,889,678 股股份，為公司九名一致行
動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股
東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
罰。
尹寶茹，中國國籍，1963 年 9 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中共天津
市委黨校，碩士學(xué)位，高級工程師。曾任天津輕型發(fā)動機有限公司車間主任、技
校校長、教育科長、勞資科長、總經(jīng)理、黨委副書記，天津汽車工業(yè)（集團）有
限公司黨校、培訓(xùn)中心、職工大學(xué)副校長、副書記，天津汽車模具有限公司董事、
黨總支書記。現(xiàn)任本公司董事、黨委書記；兼任東風(fēng)天汽模（武漢）金屬材料成
型有限公司董事、株洲匯隆實業(yè)發(fā)展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森傳動部件
有限公司董事、湘潭天汽模熱成型技術(shù)有限公司董事、天津天汽模汽車部件有限
公司董事、總經(jīng)理。其本人直接持有公司 5,039,203 股股份，為公司九名一致行
動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股
東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
罰。
張義生，中國國籍，1966 年 4 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于清華大學(xué)，
學(xué)士學(xué)位，高級工程師。曾任天津汽車模具有限公司制造工藝科科長、沖壓工藝
科科長、經(jīng)營科科長、制造部部長、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理助理；
兼任天津敏捷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司董事長、天津天汽模車身裝備技術(shù)有限公司監(jiān)
事、天汽模（湖南）汽車模具技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。其本人直接持有公司
4,780,198 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，
與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。
任偉，中國國籍，1966 年 10 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于天津大學(xué)，
學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產(chǎn)科長、銷售科
長，天津汽車工業(yè)（集團）有限公司合資合作部副部長，天津汽車模具有限公司
副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事、董事會秘書、證券部部長。其本人直接持
有公司 5,640,264 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）
之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。
張俊民，男， 1960 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。管理學(xué)（會
計學(xué)）博士學(xué)位。現(xiàn)任天津財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院會計系主任、黨總支書記，教授、博
士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)兼任中國會計學(xué)會教育委員會委員，天津市會計學(xué)會理事，天
津市外經(jīng)貿(mào)會計學(xué)會常務(wù)理事，中國審計學(xué)會審計教育分會理事，天津市中環(huán)半
導(dǎo)體股份有限公司獨立董事，天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司獨立董事。其本人
未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系。
田昆如，男，1966 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。管理學(xué)博士
（會計學(xué)方向）、管理學(xué)博士后，現(xiàn)任天津財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師（會計學(xué)
方向）。1989 年畢業(yè)于天津財經(jīng)學(xué)院（天津財經(jīng)大學(xué)前身），獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
1992 年獲政府獎學(xué)金赴日本留學(xué)。曾任河北威遠生物化工股份有限公司獨立董
事。現(xiàn)兼任中國商業(yè)會計學(xué)會常務(wù)理事，中國商業(yè)會計學(xué)會副會長，中國商業(yè)會
計學(xué)會大學(xué)部秘書長，天津市會計學(xué)會理事，天津濱海能源發(fā)展股份有限公司獨
立董事，天津廣宇發(fā)展股份有限公司獨立董事，天津力生制藥股份有限公司獨立
董事。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
謝利錦，男，1973年4月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。國際法學(xué)碩士，
現(xiàn)任北京德恒律師事務(wù)所高級合伙人。謝利錦先生曾受司法部的委派，赴英國培
訓(xùn)一年，在倫敦大學(xué)、牛津大學(xué)進修法律課程，并先后在倫敦及香港的國際著名
的律師事務(wù)所工作和學(xué)習(xí)。現(xiàn)兼任中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、天津經(jīng)
緯電材股份有限公司獨立董事；其本人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有
公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
郭衛(wèi)鋒，男，1979 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，民建會員。
南開大學(xué)法學(xué)碩士，在讀企業(yè)管理博士。2001 年取得律師資格并執(zhí)業(yè)，歷任天
津金諾律師事務(wù)所律師、合伙人、證券業(yè)務(wù)總監(jiān)等，二級律師（高級），現(xiàn)任天
津金諾（北京）律師事務(wù)所主任。擔(dān)任中金黃金、青海明膠、賽象科技等上市企
業(yè)法律顧問，兼任職務(wù)包括：天津民建財經(jīng)委員會秘書長、中國股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資
專委會理事、天津創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會理事、天津股權(quán)投資基金協(xié)會理事等。其本人未
持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；
與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
