公告日期：2013-12-26

證券代碼：000875      證券簡稱：吉電股份       公告編號：2013-059




           吉林電力股份有限公司
     第六屆監事會第十一次會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



     一、監事會會議召開情況

     1、吉林電力股份有限公司第六屆監事會第十一次會議通知于

2013 年 12 月 20 日以書面送達方式發出。

     2、2013 年 12 月 24 日歸下午，在公司三樓第二會議室召開。

     3、會議應到監事五人，實到監事四人。監事會主席李厚新先生

因工作關系無法出席本次會議，全權委托監事李羽先生代為表決。

     4、會議由監事李羽先生主持。

     5、出席會議的監事占公司全體監事人數的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司《章程》的規定。

     二、監事會會議審議情況
     （一）審議《關于共同投資建設甘肅臨澤 50 兆瓦并網光伏發電

項目的議案》；

     會議以五票贊同、0 票反對、0 票棄權，通過了公司《關于共同

投資建設甘肅臨澤 50 兆瓦并網光伏發電項目的議案》。


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    監事會認為：本次交易審議程序合法，關聯董事在表決時進行了

回避；本次關聯交易價格公允，沒有損害公司及非關聯股東權益。
    （二）審議《關于增加向通化恒泰熱力有限公司銷售熱力的議

案》；

    會議以五票贊同、0 票反對、0 票棄權，通過了《關于增加向通

化恒泰熱力有限公司銷售熱力的議案》，同意公司所屬二道江發電公

司向通化恒泰熱力有限公司（通化恒泰熱力有限公司為公司參股企

業）增加 1,800 萬元熱力銷售額，預計 2013 年度累計發生額不超過

5,500 萬元。

    三、備查文件

    經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。



    特此公告。




                                  吉林電力股份有限公司監事會

                                  二○一三年十二月二十四日




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