公告日期：2013-12-26

                                    威海廣泰空港設備股份有限公司
                 威海廣泰空港設備股份有限公司

                獨立董事關于相關事項的獨立意見


    根據《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企
業板塊上市公司董事行為指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，我們作為威海廣泰空港設備
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第十七次
臨時會議審議的相關事項，基于獨立的判斷立場，發表獨立意見如下：
    一、關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的獨立意見：
    公司在確保正常生產經營資金需求、確保不影響募集資金項目建設和募集資
金使用，及控制投資風險的前提下，購買銀行理財產品能夠提高閑置募集資金使
用效率和增加現金資產收益；同時公司擬購買銀行理財產品的投資金額及審批權
限符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司董事會議事規
則》的規定；購買銀行理財產品的范圍、期限、歸口管理部門的確定及風險控制
措施的有效落實能夠降低投資風險，保障資金安全。
    該事項的決策和審議程序合法、合規。我們同意公司利用部分閑置募集資金
購買銀行理財產品，并按購買理財產品的總額度履行相應地審批程序和信息披露
義務。
    二、關于變更會計師事務所的獨立意見：
    經核查，山東匯德會計師事務所有限公司與中興華富華會計師事務所有限公
司聯合轉制設立中興華會計師事務所（特殊普通合伙），轉制后的事務所使用中
興華富華會計師事務所有限公司的法律主體，山東匯德會計師事務所有限公司的
人員及業務轉移到中興華會計師事務所（特殊普通合伙），并以中興華會計師事
務所（特殊普通合伙）為主體對客戶提供服務。中興華會計師事務所（特殊普通
合伙）經財政部、中國證監會批準,具備執行證券、期貨相關業務資格,具備為上
市公司提供審計服務的經驗和能力。
    鑒于上述事項,為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性,保證審計質量,
同意董事會將公司續聘的 2013 年度的財務審計機構由山東匯德會計師事務所有
                                   威海廣泰空港設備股份有限公司
限公司變更為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）。該議案尚需提交公司股東
大會審議。
    （以下無正文）
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（此頁無正文，為威海廣泰空港設備股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立
意見的簽字頁。）




獨立董事：




         李耀忠                  權玉華                   毛   明




                                          威海廣泰空港設備股份有限公司

                                                         年    月   日