公告日期：2013-12-26

   證券代碼：002111      證券簡稱：威海廣泰         公告編號：2013-066


                 威海廣泰空港設備股份有限公司
           第四屆監事會第十七次臨時會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
 記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十七次
臨時會議于2013年12月21日以書面及電子郵件的方式發出通知，并于2013年12月
25日上午9:30在公司三樓會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。會議的
召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由監事
會主席羅麗主持，會議審議并以投票表決方式通過以下決議：
    一、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募
集資金購買保本型理財產品的議案》。
    公司購買銀行理財產品的資金來源為閑置募集資金，在不影響公司正常生產
經營的前提下能夠提高閑置募集資金使用效率和增加收益；公司購買銀行理財產
品的投資金額及審批權限符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》
有關規定，監事會可以對公司購買銀行理財產品的情況進行定期或不定期的檢查。
    具體內容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關
于運用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2013-063）。


    特此公告


                                     威海廣泰空港設備股份有限公司監事會
                                               2013年12月26日