公告日期：2013-12-26

   證券代碼：002111      證券簡稱：威海廣泰        公告編號：2013-065


                 威海廣泰空港設備股份有限公司
          關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
 記載、誤導性陳述或重大遺漏。


     根據公司第四屆董事第十七次臨時會議決議，公司決定于 2014 年 1 月 16 日
（星期四）上午 9：00 在公司三樓會議室召開 2014 年第一次臨時股東大會，現將
召開本次會議相關事宜通知如下：
    一、召開會議的基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時間：2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9：00
    3、會議期限：會期半天
    4、會議召開方式：現場會議
    5、股權登記日：2014 年 1 月 10 日
    6、出席會議對象：
    （1）在股權登記日持有公司股份的股東。于股權登記日下午收市時在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
    （2）本公司董事、監事和高級管理人員。
    （3）本公司聘請的律師。
    7、會議地點：山東省威海市黃河街 16 號威海廣泰空港設備股份有限公司三
樓會議室。
    二、會議審議事項
    （一）議案名稱
    1、審議《關于變更會計師事務所的議案》
    （二）披露情況
    以上議案已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，詳細內容請參見公
司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告編號：2013-062）。
    三、出席會議登記辦法
    1、登記時間：2014 年 1 月 13 日—1 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
    2、登記地點：山東省威海市黃河街 16 號威海廣泰空港設備股份有限公司董
事會辦公室；
    3、登記辦法：
   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
   （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托
書和出席人身份證原件辦理登記手續；
   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續；
   （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1 月
14 日下午 5 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
    四、其他事項：
    1、會議聯系人：王海兵、鞠衍巍
       電話：0631-3953335
       傳真：0631-3953451
       地址：山東省威海市黃河街 16 號
       郵編：264200
    2、參會人員的食宿及交通費用自理。
    五、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第十七次臨時會議決議。
     特此公告


                               威海廣泰空港設備股份有限公司董事會
                                          2013 年 12 月 26 日