公告日期：2013-12-26
證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：威海廣泰 公告編號(hào)：2013-062
威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十七次
臨時(shí)會(huì)議于 2013 年 12 月 21 日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出通知，并于 2013 年
12 月 25 日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李光太先生召集，會(huì)議應(yīng)參加董
事 8 名，實(shí)際參加董事 8 名。公司三名監(jiān)事收悉全套會(huì)議資料，會(huì)議的召開(kāi)符合
《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)?時(shí)機(jī)，階段性投資于安全性、流動(dòng)性較高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，詳情如下：
使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)威海市商業(yè)銀行“機(jī)構(gòu)特約（2013）14 期”保本
型理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)期限 90 天，任一時(shí)點(diǎn)持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣
2,500 萬(wàn)元。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求、確保不影響募
集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，及控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品
能夠提高閑置募集資金使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益；同時(shí)公司擬購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)
產(chǎn)品的投資金額及審批權(quán)限符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的范圍、期限、歸口管理
部門(mén)的確定及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效落實(shí)能夠降低投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。該事
項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司利用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行
理財(cái)產(chǎn)品，并按購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的總額度履行相應(yīng)地審批程序和信息披露義務(wù)。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)：威海廣泰使用 2,500 萬(wàn)元閑置募集
資金購(gòu)買(mǎi)威海市商業(yè)銀行“機(jī)構(gòu)特約（2013）14 期”理財(cái)產(chǎn)品，該項(xiàng)閑置募集資
金使用經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了
必要的程序。本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品有利于提高資金使
用效率，在保證資金安全的同時(shí)獲得一定的投資效益，發(fā)行主體威海市商業(yè)銀行
股份有限公司也為此理財(cái)計(jì)劃出具了保本說(shuō)明。不存在變相改變募集資金使用用
途的情形，同時(shí)對(duì)威海廣泰募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施也不存在影響。本保薦機(jī)構(gòu)同
意威海廣泰利用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，并按購(gòu)買(mǎi)情況履行相應(yīng)的
審批程序和信息披露義務(wù)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2013-063）。
二、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)
所的議案》。
同意公司將 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司變更
為中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與中興華
富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合轉(zhuǎn)制設(shè)立中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），
轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所使用中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的法律主體，山東匯德會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司的人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），
并以中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為主體對(duì)客戶提供服務(wù)。中興華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）經(jīng)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。鑒于上述事項(xiàng),為保持公
司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,保證審計(jì)質(zhì)量,同意董事會(huì)將公司續(xù)聘的 2013
年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司變更為中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2013-064）。
三、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2013-065）。
特此公告
威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2013年12月26日
