公告日期：2013-12-26

  證券代碼：000677             股票簡稱：恒天海龍       公告編號：2013-073

                            恒天海龍股份有限公司
             第九屆董事會第十二次臨時會議決議公告
      恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議通知于 2013 年 12
  月 20 日以書面形式下發給公司內部董事；以電子郵件、傳真方式下發給公司外
  部董事。恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議于 2013 年 12
  月 25 日以通訊方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，符合《公司法》
  等法律、法規及《公司章程》的規定。會議由丁明國先生主持，審議通過了以下
  議案：
      1、《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關于向金融機構申請貸款的議案》
      山東海龍博萊特化纖有限責任公司為保證正常生產經營和流動資金周轉的
  需要，擬向金融機構申請總額為 3,220 萬元的貸款，明細如下：
  貸款方         貸款銀行         貸款額（萬元）            取得貸款的途徑
山東海龍博
             濰坊銀行安丘支                           恒天海龍股份有限公司提供
萊特化纖有                             1,220
             行                                       連帶責任擔保
限責任公司
山東海龍博                                            山東海龍博萊特化纖有限責
             工商銀行安丘支
萊特化纖有                             2,000          任公司自有土地、房產提供抵
             行
限責任公司                                            押
      上述議案，需提交股東大會審議。
      表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
      2、《恒天海龍股份有限公司關于召開 2013 年第七次臨時股東大會的議案》
      公司擬召開 2013 年第七次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過需提交
  股東大會審議的議案。
      表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。




                                                恒天海龍股份有限公司
                                                      董 事 會
                                               二〇一三年十二月二十五日

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