公告日期：2013-12-26

                 天齊鋰業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事候選人的獨(dú)立意見


         四川天齊鋰業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
   關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事候選人的獨(dú)立意見

    四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)
第二十九次會(huì)議同意提名蔣衛(wèi)平、吳薇、鄒軍、葛偉為公司第三屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名趙家生、向顯湖和吳鋒為第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市
公司董事行為指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立
董事，我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議《關(guān)于董事會(huì)換屆暨
選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，謹(jǐn)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
    1、因公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉，符合相關(guān)法
律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。
    2、本次提名的董事候選人的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、
業(yè)務(wù)專長(zhǎng)等符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事
任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；提名程序合法、有
效。本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的
條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；提名程序
合法、有效；三名獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所
審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
    綜上，我們同意公司第二屆董事會(huì)對(duì)上述董事候選人（含3名獨(dú)
立董事候選人）的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
    （此下無正文）
                 天齊鋰業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事候選人的獨(dú)立意見


（此頁無正文，為《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)

換屆暨提名董事候選人的獨(dú)立意見》之簽字頁）



獨(dú)立董事簽名：




   趙家生                    楊 軍                         何燎原




                                         二〇一三年十二月二十五日