公告日期：2013-12-26

證券代碼：002466        證券簡稱：天齊鋰業      公告編號：2013- 078



                     四川天齊鋰業股份有限公司
               第二屆監事會第二十三次會議決議公告


              公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    四川天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十

三次會議（以下簡稱“會議”）于2013年12月25日上午11:00在成都市高朋

東路十號前樓二樓會議室召開，會議由公司監事會主席楊青女士召集并主

持。召開本次會議的通知及相關資料已于2013年12月16日通過傳真、電子

郵件、專人送達等方式送達各位監事。本次會議應參加表決監事3人，實際

參加表決監事3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公

司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。

    本次會議審議通過了以下議案：

       審議通過《關于監事會換屆暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議

案》

    表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

    鑒于公司第二屆監事會任期已于 2013 年 11 月 23 日屆滿。根據《公司

法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會提名楊青女士、郭小平先生為

公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（非職工代表監事候選人簡歷詳

見附件），任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。此議案尚需提交
公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。

    上述候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事

人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監

事總數的二分之一。

    特此公告。




                                   四川天齊鋰業股份有限公司監事會

                                       二〇一三年十二月二十六日
附件：非職工代表監事候選人簡歷



   1、楊青女士，生于1965年，漢族，大學學歷，1985-1997年在四川省
濱江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齊五礦機械進出口有限責任
公司工作。2003年至今在成都天齊實業（集團）有限公司工作，2011年8
月至今任該公司總經理。2007年12月25日起任公司監事，2010年4月30日
起至今任公司監事會主席。

   截至本公告日，楊青女士未持有公司股份，由楊青女士擔任董事兼總經
理的成都天齊實業（集團）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比
例為63.75%，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深
圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監
事、高級管理人員的情形。

   2、郭小平先生，生于1975年，漢族，大學本科學歷，經濟學學士。曾
任黑龍江省農墾總局審計師、黑龍江省完達山乳業股份有限公司市場財務
與監察、四川川大科技產業集團公司資產管理主管和財務經理等職務，現
任公司審計主管。2012年7月30日起任公司監事。

   截至本公告日，郭小平先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上
股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資
格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不
存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規
定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。