公告日期：2013-12-26

   證券代碼：300349      證券簡稱：金卡股份      公告編碼：2013‐061


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    一、會議出席情況
    金卡高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十五次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2013年12月20日以郵件方式發出。本次會議于2013
年12月25日下午以現場和通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參
加表決董事9名。符合《中華人民共和國公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法有效。本次會議由公
司董事長楊斌先生主持。
    二、議案審議情況
    1、審議通過了《關于子公司華辰能源有限公司以自有資金收購克孜勒蘇柯
爾克孜自治州鼎盛熱能有限公司 51%股權、克州盛安車用天然氣有限公司 51%
股權的議案》。
    公司子公司華辰能源有限公司擬使用自有資金人民幣 3,213 萬元收購克孜勒
蘇柯爾克孜自治州鼎盛熱能有限公司 51%股權、克州盛安車用天然氣有限公司
51%股權，具體內容詳見同日公告的《金卡高科技股份有限公司關于子公司華辰
能源有限公司以自有資金收購克孜勒蘇柯爾克孜自治州鼎盛熱能有限公司 51%
股權、克州盛安車用天然氣有限公司 51%股權的公告》。
    表決結果：9 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。


    特此公告。
                                         金卡高科技股份有限公司董事會
                                           二〇一三年十二月二十五日

                                                                         1