公告日期：2013-12-26

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                                                          第七屬董事會第十 二 次會議




                廣西桂冠電力臌份有限公 司獨立童事
                                         事先認可及獨立意見


   根據 上 海 證 券交易所 《股市 上 市規 則 》有關 上 市 公司披露關聯 交

易事項 的要求 , 作為獨 立 董事 , 我們在認真審 閱了有關資料并 了解廣

西桂冠 電力股份有 限公司璣有辦公用 房情況基礎 上 , 事先認可 同意將

 《關于公司本部及直屬企業 、部分控股子公司擬簽訂龍 灘大廈寫字 問

租賃合 同的議案 》提交童事會 審議表決并發表如下獨 立 意 見:
    一、
        我們認為本次公司本部及直屬企業 、部分控股子公司擬租 賃

龍灘大廈寫字 問用作辦公用房 , 確是公司受辦公場 地不足 影響 , 正常

經 營管 理所需 , 在電廠資產與注冊地 分散 且距 離較遠 的情況下 , 集中

辦公也便于公司系統 的集 中管控 。

    二 、租賃定價參考 了 目前龍灘大廈所處南 寧市東盟 商務區同地

段 、同類型專業寫字 樓毛坯樓面 、精裝修寫字 間的市場租金水平 , 客

觀 、合理 , 體現 了市場原則 , 不存在損害公司和股 東 , 特別是非關聯

股東和 中小股東的利益情形 。

   三 、此次關聯 交易決策程序合法 , 符合 《公司章程 》、《上海證券

交易所股票 上 市規則》有關規定, 關聯董事 回避表 決 。
鼴 貉髭洲晶黼             第七屆董事會
  獨立 董事 (簽字 ):



       沈琦



      趙燕士


                       2013壟 25日
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      獨 立董事 ( 簽字 )

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               趙燕士


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25/12   2013    o9:51     FAX                                                           匣囪002




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                              沈琦         貝攵成



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  獨立薰事 (簽字):




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