公告日期：2013-12-26

  證券代碼:600170           證券簡稱：上海建工                    編號: 臨 2013-036



                       上海建工集團股份有限公司
                  第六屆董事會第七次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    一、董事會會議召開情況
    上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議
于 2013 年 12 月 25 日上午在公司會議室召開，應到董事 8 名，實到董事 8 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長召集、主持，
會議通知于 12 月 18 日發出。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議以現場記名投票方式一致審議通過了下列審議事項：
    一、經公司全體非關聯董事表決，會議審議通過了《上海建工集團股份有限
公司關于收購上海四建實業有限公司 100%股權的議案》。
    為妥善解決公司下屬全資子公司上海建工四建集團有限公司（簡稱：“四建
集團”）經營辦公場所問題，降低日常關聯交易，公司董事會同意四建集團以資
產評估值 43,215.49 萬元收購上海四建實業有限公司 100%的股權。
    詳 細 內 容 見 《 上 海 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 關 聯 交 易 公 告 》（ 公 告 ： 臨
2013-037）。
    表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。
    二、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修改<公司章程>部分
條款的議案》。
    具體修改內容見《上海建工集團股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款
的公告》（公告：臨 2013-038）。
    表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。
    三、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<總經理工作細

                                          1
則>的議案》。
    經修訂的《總裁工作細則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
    表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。
    四、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<內幕信息及知
情人管理規范>的議案》。
    經修訂的《內幕信息及知情人管理規范》詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
    表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。
    五、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂<會計核算辦法>
的議案》。
    表決結果：8 票同意，0 票棄權，0 票反對。
    特此公告。




                                     上海建工集團股份有限公司董事會
                                           2013 年 12 月 26 日




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