公告日期：2013-12-26
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨 2013－038
上海建工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議
于 2013 年 12 月 25 日上午召開。會議審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>部分條
款的議案》，同意對《公司章程》中的部分條款作如下修改：
章節(jié)條款 原文內(nèi)容 修改后內(nèi)容
（六）依照法律、公司章程的規(guī)定 （六）依照法律、公司章程的規(guī)定
獲得有關(guān)信息，包括： 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、
1、繳付成本費(fèi)用后得到公司章程； 股東大會會議記錄、董事會會議決議、
2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱： 監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
第四章 （1）本人持股資料；
第一節(jié) （2）股東名冊;
第四十條第（六） （3）公司債券存根;
項(xiàng) （4）股東大會會議記錄；
（5）董事會決議、監(jiān)事會決議;
（6）季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)
告；
（7）公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。
公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會是公司依法 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會是公司依法
設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)并報(bào) 設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)并報(bào)
告工作。 告工作。
監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會
主席一名。 主席一名。
監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會
第七章 議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履 議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履
第二節(jié) 行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一 行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一
第一百九十八條 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)
例的公司職工代表,其中職工代表的比 比例的公司職工代表,其中職工代表的
例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由 比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表
公司職工通過職工代表大會、職工大會 由公司職工通過職工代表大會、職工大
或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會秘書一名。
第七章 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的
第二節(jié) 監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽
1
第二百零六條 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的 名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議
發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會會議 上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會
記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。 會議記錄作為公司檔案由監(jiān)事會秘書
監(jiān)事會會議記錄的保管期為二十年。 保存，并報(bào)董事會秘書備案。監(jiān)事會會
議記錄的保管期為二十年。
《監(jiān)事會議事規(guī) 董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列 監(jiān)事會秘書、董事會秘書和證券事
則》第十條 席監(jiān)事會會議。 務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。
第二款
監(jiān)事會辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場 監(jiān)事會秘書應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會議做好
會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下 記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
《監(jiān)事會議事規(guī) 內(nèi)容：
則》 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，
第十三條 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議， 監(jiān)事會秘書應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會
監(jiān)事會工作人員應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整 議記錄。
理會議記錄。
監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和
會議材料、會議簽到簿、表決票、經(jīng)與 會議材料、會議簽到簿、表決票、經(jīng)與
《監(jiān)事會議事規(guī)
會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、 會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)
則》
決議、決議公告等，由董事會秘書負(fù)責(zé) 要、決議、決議公告等，由監(jiān)事會秘書
第十七條
保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為二 負(fù)責(zé)保管，并報(bào)董事會秘書備案。監(jiān)事
十年。 會會議資料的保存期限為二十年。
《公司章程》其他條款不做修訂。上述修訂內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議。
上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會
2013年12月26日
2
