公告日期：2013-12-26

    證券代碼：601801            證券簡稱：皖新傳媒             公告編號：臨 2013-030


                   安徽新華傳媒股份有限公司
         第二屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 20 日向董事、監事和高

管以直接送達、傳真和郵件等方式發出召開公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議的通知。

并于 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 時在合肥市包河區北京路 8 號皖新傳媒大廈 7 樓 707 室以現

場加通訊方式召開本次會議。會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，公司監事和高管人員列席會

議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由曹杰董事長主持，參會董事審議

并書面表決以下議案：
     一、《關于使用自有資金進行投資理財的議案》
     表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票；

     具體內容詳見已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》臨 2013-028。
     二、《關于召開公司 2014 年度第一次臨時股東年度會議通知》
     表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票；

     具體內容詳見已刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》臨 2013-029。



    特此公告。




                                                   安徽新華傳媒股份有限公司董事會

                                                       二○一三年十二月二十六日


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