公告日期：2013-12-26

證券簡稱：長電科技              證券代碼：600584     編號：臨 2013－046


                 江蘇長電科技股份有限公司
             第五屆第十二次臨時董事會決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



       一、董事會會議召開情況

    江蘇長電科技股份有限公司第五屆第十二次臨時董事會于 2013 年 12 月 19
日以通訊方式發出通知，于 2013 年 12 月 24 日在公司會議室召開。應到董事 9
人，實到董事 9 人，出差在外的董事以通訊方式出席會議，公司監事及部分高管
人員列席了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》。
       二、董事會會議審議情況
    本次會議審議表決，通過了相關的議案，形成決議如下：
       （一）會議審議通過了《關于對全資子公司長電國際（香港）貿易投資有
限公司增資的議案》
    為增強公司境外投資發展的能力，擬對全資子公司長電國際(香港)貿易投資
有限公司增資 1,000 萬美元。此次增資為現金出資。
    同意 9 票    無反對、棄權票。
       （二）會議審議通過了《關于改選第五屆董事會下設專門委員會成員的議
案》
    1、審計委員會委員：沙智慧、范永明、沈陽
         召集人：沙智慧
    2、提名委員會委員：范永明、蔣守雷、王新潮
          召集人：范永明
    3、薪酬與考核委員會：沙智慧、范永明 、 王元甫
        召集人：沙智慧
    上述委員會委員任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。
    同意 9 票    無反對、棄權票。
    （三）會議審議通過了《關于修訂“江蘇長電科技股份有限公司審計委員
會工作細則”的議案》，（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
    同意 9 票    無反對、棄權票。
    （四）會議審議通過了《關于修訂“江蘇長電科技股份有限公司提名委員
會工作細則”的議案》，（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
    同意 9 票    無反對、棄權票。
    （五）會議審議通過了《關于修訂“江蘇長電科技股份有限公司薪酬與考
核委員會工作細則”的議案》，（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
    同意 9 票    無反對、棄權票。


    特此公告！




                                         江蘇長電科技股份有限公司董事會
                                            二〇一三年十二月二十四日