公告日期：2013-12-26
股票代碼：600236 股票簡(jiǎn)稱：桂冠電力 編號(hào)：臨 2013-059
廣西桂冠電力股份有限公司
本部及直屬企業(yè)、部分控股子公司
擬簽訂龍灘大廈寫字間關(guān)聯(lián)交易租賃合同的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2013年12月25日，廣西桂冠電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”或“公司”）
第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決方式審議并通過了《關(guān)于公司本部及直屬企業(yè)、部
分控股子公司擬簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同的議案》，同意公司本部、大化水電總廠、廣
西桂冠開投電力有限責(zé)任公司、廣西平班水電開發(fā)有限公司擬與大唐集團(tuán)廣西聚源電力有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚源公司”）簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同，租賃總面積22,622平方米
的寫字間作為2013-2015年辦公用房。
●月租金90元/㎡，期限三年。
●公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，與本次交易有關(guān)的 7 名關(guān)聯(lián)董事在第七屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議已回避表決；此項(xiàng)交易不構(gòu)成對(duì)關(guān)聯(lián)方的重大依賴；此項(xiàng)交易無需另行提交公司
股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一） 本次關(guān)聯(lián)交易的目的
受辦公場(chǎng)地不足影響，近年，公司本部、直屬電廠及部分控股子
公司一直租用龍灘大廈寫字間用于在南寧市的固定辦公場(chǎng)地，根據(jù)南
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寧市青秀區(qū)東盟商務(wù)區(qū)寫字樓租金狀況，為明確出租方、承租方的權(quán)
利義務(wù)，擬與聚源公司簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同，租賃總面積
22,622 平方米的寫字間作為 2013-2015 年在南寧市的固定辦公場(chǎng)地。
（二）2013 年 12 月 25 日，公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以
通訊表決方式對(duì)《關(guān)于公司本部及直屬企業(yè)、部分控股子公司擬簽訂
龍灘大廈寫字間租賃合同的議案》的表決情況為：會(huì)議應(yīng)參加表決的
董事 11 名，實(shí)際參加表決的董事 11 名；表決結(jié)果：以 4 票贊成，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)，7 票回避，通過了《關(guān)于公司本部及直屬企業(yè)、
部分控股子公司擬簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同的議案》，同意公司
本部、大化水電總廠、廣西桂冠開投電力有限責(zé)任公司、廣西平班水
電開發(fā)有限公司擬與聚源公司簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同，租賃總
面積 22,622 平方米的寫字間作為 2013-2015 年辦公用房。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，7 名關(guān)聯(lián)董事回避表決；公司 4 名獨(dú)立董
事均對(duì)本議案投了贊成票，并出具了事先認(rèn)可及獨(dú)立意見。
二、龍灘大廈寫字間出租方、承租方關(guān)系及情況介紹
本項(xiàng)租賃的出租方聚源公司與承租方公司、直屬電廠及部分控股
子公司同受相同的股東控制，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（一）出租方：聚源公司
1、主營業(yè)務(wù)：投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理公司開發(fā)的電力項(xiàng)目；
水電廠檢修；國內(nèi)貿(mào)易（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；水利水電工程咨
詢服務(wù)；水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；火力發(fā)電。
2、注冊(cè)資本：20,000萬元。
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3、公司注冊(cè)地：南寧市青秀區(qū)民族大道126號(hào)龍灘大廈。
4、法定代表人：蔡哲夫
聚源公司為龍灘大廈的產(chǎn)權(quán)所有人，中國大唐集團(tuán)公司持有聚源
公司 65%股權(quán)；廣西投資集團(tuán)有限公司持有聚源公司 30%股權(quán)。
（二）承租方：廣西桂冠電力股份有限公司及下屬企業(yè)
注冊(cè)資本
承租方 與公司關(guān)系 主營業(yè)務(wù) 注冊(cè)地 法人代表
（億元）
公司（本部） 本部 開發(fā)建設(shè)和管理水電站、火電
廠和輸變電工程等
22.80 南寧市 蔡哲夫
大化水電總廠 直屬全資企業(yè) 經(jīng)營管理大化水電廠、百龍灘
水電廠
廣西桂冠開投電 控股子公司 經(jīng)營管理樂灘水電站 7.5 南寧市 鐘趙龍
力有限責(zé)任公司
廣西平班水電開 控股子公司 經(jīng)營管理平班水電站 3.0 南寧市 龍先進(jìn)
發(fā)有限公司
中國大唐集團(tuán)公司持有公司 50.52%股權(quán)；廣西投資集團(tuán)有限公
司持有公司 19.25%股權(quán)。
三、龍灘大廈寫字間租賃合同主要內(nèi)容
月租金
承租面積
承租方 出租方 租賃期限 年租金（元） 備注
（㎡）
（元/㎡）
公司（本部） 聚源公司 14,989 90 3 年， 16,188,120 租金不含水電
（2013 年 費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)；
大化水電總廠 聚源公司 1,690 90 1,825,200
1月1日 寫字間已精裝
廣西桂冠開投電 聚源公司 3,939 90 至 2015 年 4,254,120 修，配備全套適
力有限責(zé)任公司 12 月 31 用辦公家具及通
廣西平班水電開 聚源公司 2,004 90 日） 2,164,320 訊、會(huì)議視聽設(shè)
發(fā)有限公司 備。租金按年結(jié)
算。
四、 龍灘大廈寫字間租金定價(jià)依據(jù)
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（一）目前龍灘大廈所處南寧市東盟商務(wù)區(qū)同地段、同類型專業(yè)
寫字樓毛坯樓面市場(chǎng)月租金水平在 100-120 元/㎡；精裝修寫字間月
租金市場(chǎng)報(bào)價(jià) 125-130 元/㎡。
（二）龍灘大廈寫字間屬于精裝修，出租方配備全套適用辦公家
具及通訊、會(huì)議視聽設(shè)備。
（三）出租方、承租方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，參考
了同地段、同類型專業(yè)寫字樓市場(chǎng)價(jià)確定租金水平。
五、對(duì)上市公司的影響
本項(xiàng)租賃屬于公司經(jīng)營所需，特別是子控股公司經(jīng)營資產(chǎn)所在地
分散，電廠與注冊(cè)地距離較遠(yuǎn)的情況下，集中辦公也便于公司系統(tǒng)的
集中管控；租金水平客觀、合理；費(fèi)用由租賃方按租賃面積各自承擔(dān)；
不構(gòu)成對(duì)關(guān)聯(lián)方的重大依賴。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易出具事先認(rèn)可及獨(dú)立意見：“一、
我們認(rèn)為本次公司本部及直屬企業(yè)、部分控股子公司擬租賃龍灘大廈
寫字間用作辦公用房，確是公司受辦公場(chǎng)地不足影響，正常經(jīng)營管理
所需，在電廠資產(chǎn)與注冊(cè)地分散且距離較遠(yuǎn)的情況下，集中辦公也便
于公司系統(tǒng)的集中管控。二、租賃定價(jià)參考了目前龍灘大廈所處南寧
市東盟商務(wù)區(qū)同地段、同類型專業(yè)寫字樓毛坯樓面、精裝修寫字間的
市場(chǎng)租金水平，客觀、合理，體現(xiàn)了市場(chǎng)原則，不存在損害公司和股
東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益情形。 三、此次關(guān)聯(lián)交易
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決策程序合法，符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事回避表決。”
七、備查文件
（一）廣西桂冠電力股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決
議；
（二）廣西桂冠電力股份有限公司獨(dú)立董事為本次關(guān)聯(lián)交易出具
的事先認(rèn)可及獨(dú)立意見。
廣西桂冠電力股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 25 日
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