公告日期：2013-12-26

  證券代碼：600331               證券簡稱：宏達(dá)股份       公告編號：臨 2013-057



                        四川宏達(dá)股份有限公司
           關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    重要內(nèi)容提示
    ● 會議召開時間：2014 年 1 月 10 日(星期五)上午 09：30 時
    ● 股權(quán)登記日：2014 年 1 月 6 日
    ● 會議召開地點(diǎn)：什邡市宏達(dá)金橋大酒店二樓會議室
    ● 會議召集人：公司董事會
    ● 會議方式：現(xiàn)場投票方式
    ● 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
    ● 公司股票是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否
    一、召開會議基本情況
    公司 2014 年第一次臨時股東大會召集人為公司董事會，會議召開日期定于
2014 年 1 月 10 日(星期五)上午 09：30 時，會議地點(diǎn)為什邡市宏達(dá)金橋大酒店二
樓會議室，會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
    二、會議審議事項(xiàng)
    1、審議《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    2、審議 《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉
部分條款的議案》。
    上述議案已經(jīng) 2013 年 12 月 25 日召開的公司第六屆董事會第三十次會議審
議通過。
    三、會議出席對象
    1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托授權(quán)代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    2、截止 2014 年 1 月 6 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；
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    3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
    4、公司聘請的見證律師。
    四、登記方法
    1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證；委
托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)
委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,
代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及持股憑證。異地股東可用信函或傳真方
式登記；
    2、登記地點(diǎn)：成都市錦里東路 2 號宏達(dá)國際廣場 28 樓董事會辦公室；
    3、登記時間：2014 年 1 月 7 日上午 9:30—12:00，下午 2:00—5:00。
    五、其他事項(xiàng)
    1、會期半天，參加會議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。
    2、聯(lián)系方式：
    聯(lián)系人：劉洪
    電話：028—86141081
    傳真：028—86140372
    郵編：610041
    六、備查文件目錄
    公司第六屆董事會第三十次會議決議及公告。
    特此公告。




                                        四川宏達(dá)股份有限公司董事會
                                             2013 年 12 月 26 日




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附：
                                  授權(quán)委托書


四川宏達(dá)股份有限公司：
      茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年1月10日召開
的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。


      委托人簽名（蓋章）：                     受托人簽名：


      委托人身份證號：                         受托人身份證號：


      委托人持股數(shù)：                           委托人股東帳戶號：


                                               委托日期：      年     月      日


                                                                   表決意見
序號                         審議事項(xiàng)
                                                            同意     反對     棄權(quán)
         四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易
  1
         的議案
         四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改
  2
         《公司章程》部分條款的議案


      備注：
      委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。




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