公告日期：2013-12-26
證券代碼：600331 證券簡稱：宏達股份 編號：臨 2013-056
四川宏達股份有限公司
關于對參股公司增資暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：四川信托有限公司（簡稱四川信托）是四川宏達股份有限公司
（簡稱公司）的參股公司，公司持有其 19%的股權。四川信托擬將注冊資本從
130,000 萬元增加到 200,000 萬元，公司擬以自有資金與關聯方四川宏達（集團）
有限公司（簡稱宏達集團）參與四川信托增資，公司對四川信托的增資金額不超
過人民幣 14,000 萬元。增資完成后，公司持有四川信托股權不超過 20%。
●本次公司與關聯方宏達集團共同向四川信托增資，因公司與宏達集團屬同
一控制人控制企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司本次
與宏達集團共同向四川信托增資構成關聯交易。
●公司與不同關聯人在過去 12 個月未進行與本次關聯交易類別相關的交
易。
●交易風險：四川信托本次增資需向相關政府主管部門辦理報批和工商登記
變更手續。
●本次公司與關聯方宏達集團共同投資金額達到 3,000 萬元以上，且占上市
公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上，根據上海證券交易所《股票上市規
則》和《公司章程》相關規定，本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該
項交易有利害關系的關聯股東將回避在股東大會上對該議案的表決。
一、 關聯交易概述
為了做大四川信托業務規模，爭取更多的信托業務資質，進一步提升四川信
托盈利能力和風險抵御能力，四川信托擬將注冊資本從 130,000 萬元增加到
200,000 萬元，公司擬以自有資金與關聯方四川宏達（集團）有限公司（簡稱宏
達集團）參與四川信托增資，公司對四川信托的增資金額不超過人民幣 14,000
萬元，增資完成后，公司持有四川信托股權不超過 20%。
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根據上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的規定，宏達股份與
宏達集團為同一實際控制人控制企業，本次共同投資構成了關聯交易。根據《上
市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次關聯交易不構成重大資產重組。
公司與關聯方宏達集團之間的共同投資達到 3,000 萬元以上，且占上市公司
最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上，根據上海證券交易所《股票上市規則》
和《公司章程》的規定，本次關聯方共同增資經董事會審議通過后，尚需提交公
司股東大會審議，并提請公司股東大會授權公司管理層負責簽署相關法律文書。
二、關聯方介紹
（一）關聯關系
公司與宏達集團為同一實際控制人控制企業，根據《上海證券交易所股票上
市規則》的相關規定，本次共同增資行為構成了關聯交易。
（二）關聯人基本情況
1、關聯人基本情況
關聯方名稱：四川宏達（集團）有限公司
公司注冊地點： 什邡市師古鎮成林村
法定代表人：趙道全
注冊資本：100,000萬元
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營范圍：化工機械制造及設備檢測、
安裝（特種設備除外）；化工產品及原料（危險化學品除外）；銷售及進口業務；
五金交電的銷售；有色金屬（黑色金屬除外）銷售；一類機動車維修（小型客車
（含轎車）維修、大中型客車維修、貨車（含工程車輛）維修、危險貨物運輸車
輛維修；對旅游業、房地產業、采礦業、化工行業、貿易業、餐飲娛樂業、倉儲
業投資；房地產開發及物業管理（憑資質證經營）旅游產品開發；計算機軟件開
發；廢舊物資回收及銷售（廢舊金屬除外）；煤炭銷售。
截止 2012 年 12 月 31 日（經審計），宏達集團總資產為 2,696,184.52 萬元，
凈資產為 262,746.43 萬元，營業收入為 3,472,863.85 萬元，凈利潤為 22,202.55
萬元，負債率 78.45%。
截止 2013 年 9 月 30 日（未經審計），宏達集團總資產為 2,711,944.47 萬元，
凈資產為 345,377.34 萬元，營業收入為 1,837,478.51 萬元，凈利潤為 53,214.70
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萬元，負債率 74.26%。
宏達股份與宏達集團屬同一實際控制人控制企業，根據上海證券交易所《股
票上市規則》和《公司章程》的規定，本次共同增資行為構成關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
1、公司名稱：四川信托有限公司
2、注冊資本：人民幣130,000萬元
3、法定代表人：劉滄龍
4、公司類型：其他有限責任公司
5、公司法定地址：成都市錦江區人民南路 2 段 18 號川信紅照壁大廈
6、經營范圍：許可經營項目：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證
券信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投
資基金業務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業
務；受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查
等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式
運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中
國銀監會批準的其他業務。（以上項目及期限以許可證為準）。
截止 2012 年 12 月 31 日（經審計），四川信托總資產為 636,883.37 萬元，凈
資產為 274,430.11 萬元，營業收入為 178,597.03 萬元，凈利潤為 87,855.68 萬元，
負債率 56.91%。
截止 2013 年 9 月 30 日（未經審計），四川信托總資產為 746,965.84 萬元，
凈資產為 384,077.62 萬元，營業收入為 153,669.59 萬元，凈利潤為 68,799.73 萬
元，負債率 48.58%。
四、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易，遵循自愿、公平合理、協商一致的原則。本次公司對四川信
托進行增資，增資定價為每 1 元出資額的增資對價確定為人民幣 1 元資本。
五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
1、此次增資擴股完成后，有利于為四川信托爭取更多的信托業務資質，做
大四川信托業務規模，進一步提升四川信托盈利能力和風險抵御能力，為實現四
川信托戰略目標、提升市場地位、躋身行業前列奠定堅實的基礎。
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2、本次對參股公司增資的資金來源全部為公司的自有資金。
六、關聯交易應當履行的審議程序
宏達股份于2013年12月25日召開的第六屆董事會第三十次會議審議過了《四
川宏達股份有限公司關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》，關聯董事楊騫、
牟躍、黃建軍、陳洪亮、劉軍進行了回避：本次關聯交易金額總額超過公司最近
一期經審計凈資產5%，根據上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》
相關規定，本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該項交易有利害關系的
關聯股東將回避在股東大會上對該議案的表決。
公司三位獨立董事于董事會召開前對該關聯交易情況發表事前認可意見，并
對上述關聯交易發表了獨立意見認為： 1、本次會議的召集、召開程序符合相關
法律、法規及《公司章程》的規定。2、關聯董事在表決涉及關聯交易事項的議
案時予以回避，非關聯董事一致通過該議案。本次關聯交易事項，其決策、表決
程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。3、本次增資有利于爭取更多
的信托業務資質，做大四川信托業務規模，進一步提升四川信托盈利能力和風險
抵御能力，有利于四川信托穩定發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小
股東利益的情況。我們同意該議案。
公司審計委員會對關聯交易事項發表了書面意見認為：本次關聯交易，遵循
了公平、自愿、合理的交易原則，其程序符合法律、法規的有關規定，定價合理，
履行了必要的決策程序，不存在損害公司及公司股東利益的情形，符合有關法律
法規和《公司章程》的規定。我們同意上述交易事項。
七、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
（三）董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見
特此公告。
四川宏達股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日
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