公告日期：2013-12-26

    證券代碼：000009        證券簡稱：中國寶安      公告編號：2013-059

              中國寶安集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會
                          第四次會議決議公告
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


       一、監(jiān)事會會議召開情況
    1、公司第八屆監(jiān)事會第四次會議的會議通知于 2013 年 12 月 13 日以電話、
書面或傳真等方式發(fā)出。
    2、本次會議于 2013 年 12 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
    3、會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到 3 人。
    4、會議由監(jiān)事長賀國奇主持。
    5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。


       二、監(jiān)事會會議審議情況
    1、審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的意見》，表決結(jié)果：同意 3 票，反
對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，作為中國寶安集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，我們對公司會
計估計變更情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，現(xiàn)就公司會計估計變更情況發(fā)表書面意見如
下：
    對有關(guān)會計估計的變更，無需對已披露的財務(wù)報告進(jìn)行追溯調(diào)整，也不會對
公司以往各年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，能夠更加客觀、公允地反映公司
的現(xiàn)時財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。公司審批本次會計估
計變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。同意公司本次會計估計變更。
    2、審議通過了《關(guān)于對股票期權(quán)激勵計劃進(jìn)行調(diào)整及注銷部分已授予股票期
權(quán)的審核意見》，表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    公司監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計劃調(diào)整及注銷部分已授予股票期權(quán)的原因、數(shù)
量和激勵對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：根據(jù)《中國寶安集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)
激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“股權(quán)激勵計劃”），由于（1）公司 2012 年
經(jīng)審計業(yè)績未達(dá)到股權(quán)激勵計劃中規(guī)定的第二個行權(quán)期業(yè)績考核目標(biāo)； 2）自 2012
年 12 月 18 日，公司第十一屆董事局第三十二次會議決定注銷部分股票期權(quán)至今，
王虹、陳曉波等 42 名公司股權(quán)激勵計劃激勵對象因各種原因與公司解除勞動合同；
（3）2013 年 5 月 29 日，馬小虎擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，鑒于上述原因，同
意公司注銷相應(yīng)的股票期權(quán)份額及調(diào)整激勵對象人數(shù)。
     上述股票期權(quán)的注銷及激勵對象的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法
（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1-3 號》和公司股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，
合法、有效。


     三、備查文件
     1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告




                                           中國寶安集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
                                                 二○一三年十二月二十六日