公告日期：2013-12-26

    證券代碼：000009        證券簡稱：中國寶安         公告編號：2013-058

           中國寶安集團股份有限公司第十二屆董事局
                          第九次會議決議公告

   本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。



    一、董事局會議召開情況
    1、公司第十二屆董事局第九次會議的會議通知于 2013 年 12 月 13 日以電話、
書面或傳真等方式發出。
    2、本次會議于 2013 年 12 月 25 日在公司會議室以現場方式召開。
    3、會議應到董事 8 人，實到 8 人。
    4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司
章程的規定。


    二、董事局會議審議情況
      1、審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》。表決結果：同意 8 票，反
對 0 票，棄權 0 票。
     公司董事局認為，公司本次對壞賬準備計提的會計估計變更是為了使公司會
計報表能夠提供更符合實際情況的會計信息，以及更符合《企業會計準則》相關
規定，不會對公司的總資產、凈資產等指標產生實質性的影響，本次會計估計變
更是合理的。
     詳見同日披露的《關于會計估計變更的公告》。
     2、審議通過了《關于對股票期權激勵計劃進行調整及注銷部分已授予股票
期權的議案》。表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事陳政立、陳
泰泉、陳平、陳匡國作為股票期權激勵對象，對本議案回避表決。

    根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及 2011 年第一次臨時股東大會
的授權，由于公司 2012 年經審計業績未達到股權激勵計劃中規定的第二個行權期
業績考核目標；自 2012 年 12 月 18 日公司第十一屆董事局第三十二次會議決定注
銷部分股票期權至今，王虹、陳曉波等 42 名公司股權激勵計劃激勵對象因各種原

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因與公司解除勞動合同；2013 年 5 月 29 日，馬小虎擔任公司第八屆監事會監事；
公司 2012 年度權益分派等原因，公司董事局決定注銷相應已授予股票期權，并對
股票期權數量及行權價格進行調整。
    詳見同日披露的《關于對股票期權激勵計劃進行調整及注銷部分已授予股票期
權的公告》。
    3、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。表決結果：同意 8 票，
反對 0 票，棄權 0 票。
     根據工作需要，經公司董事局主席兼總裁陳政立先生提名，公司董事局聘任
張渠先生為公司副總裁，其任期與公司第十二屆董事局任期一致。（簡歷附后）



     三、備查文件
     1、經與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告



                                          中國寶安集團股份有限公司董事局
                                                二○一三年十二月二十六日




附：高管人員簡歷
    張渠：男，1970 年出生，畢業于香港科技大學，獲高級工商管理碩士學位，
經濟師。1993 年 1 月加入本公司，歷任本公司投資部項目經理，深圳市利必得有
限公司董事長兼總經理，本公司投資部總經理、投資總監、總裁助理。
    張渠先生與本公司、本公司持股 5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理
人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒。




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