公告日期：2013-12-26
證券代碼:002312 證券簡稱:三泰電子 公告編號:2013-089
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2013 年第二次臨時股東大會決議的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完
整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1．成都三泰電子實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 11 月
30 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2013-079），以及 2013 年 12 月 23 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時股東大
會的提示性公告》（公告編號：2013-087）；
2．本次股東大會無增加、否決或修改議案的情況；
3．本次股東大會以現(xiàn)場記名與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式召開。
一、會議召開和出席情況
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次臨時股
東大會于 2013 年 12 月 25 日下午 14:30 時在成都酈灣國際酒店六樓（沙龍廳）
召開。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式召開，會議由公司董事
會召集，董事長補建先生主持。
截止本次股東大會召開之日，公司總股本為 369,856,590 股，出席本次大會
的股東共計 200 名，代表股份 173,213,392 股，占公司股份總數(shù)的 46.84%，其
中現(xiàn)場出席本次會議的股東共 14 名，代表股份 147,683,063 股，占公司股份總
數(shù)的 39.94%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 186
名，代表股份 25,530,329 股，占上市公司總股份的 6.90％。
公司董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的見證律師、保薦機構(gòu)代表出席了本次會
議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決結(jié)果
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議
案 （其中議案 1 至議案 5 以特別決議的方式獲得通過），具體情況如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合申請配股條件的議案》
同意關(guān)于公司符合申請配股條件的議案。
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
2、審議通過了《關(guān)于公司配股方案的議案》
同意關(guān)于公司配股方案的議案。對各子議案表決結(jié)果如下：
（1）本次配股的種類.面值
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（2）本次配股的基數(shù)、比例及數(shù)量
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（3）本次配股的價格和定價原則
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（4）本次配股的發(fā)行對象
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（5）本次配股的募集資金用途
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（6）本次配股前滾存未分配利潤的分配安排
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（7）本次配股的承銷方式
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（8）本次配股的發(fā)行時間
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
（9）本次配股相關(guān)決議的有效期
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
3、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》
同意關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案。
報告全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網(wǎng)上。
表決結(jié)果：170,759,534 股贊成，1 股反對，2,453,857 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 98.58%。
4、審議通過了《關(guān)于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案》
同意關(guān)于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案。，
報告全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網(wǎng)上。
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
5、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股事宜的
議案》
同意股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股事宜。
表決結(jié)果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 99.14%。
6、審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
同意修訂公司《募集資金管理辦法》。
修訂稿全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網(wǎng)上。
表決結(jié)果：170,759,534 股贊成，1 股反對，2,453,857 股棄權(quán)，贊成股數(shù)
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權(quán)股東所持有表決權(quán)股份的 98.58%。
三、律師出具的法律意見
北京國楓凱文律師事務所律師出席了本次股東大會，并出具法律意見如下：
貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)以及《股
東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人
員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、成都三泰電子實業(yè)股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議
2、北京國楓凱文律師事務所關(guān)于成都三泰電子實業(yè)股份有限公司 2013 年第
二次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十五日
