公告日期：2013-12-26

     證券代碼：601098    股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒     編號(hào):臨 2013-036



             中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司
       第二屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)
第十三次（臨時(shí)）會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加
表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔曙光先生召集，采用記名投票方式，審議并通過(guò)
了如下議案：
     一、審議通過(guò)《關(guān)于利用自有資金投資北洋出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟?權(quán)的議案》
    為更好發(fā)揮公司行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)與資金優(yōu)勢(shì)，提升公司投資效益，加強(qiáng)
與業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的合作，公司擬以自有資金受讓河北出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限責(zé)
任公司持有的北洋出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“北洋傳媒”）4,000
萬(wàn)股股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣 104,122,673.75 元。
    北洋傳媒具備完整出版業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，主要業(yè)務(wù)包括圖書(shū)、報(bào)刊、電子
音像和數(shù)字網(wǎng)絡(luò)出版，以及印制復(fù)制、發(fā)行物流和物資貿(mào)易等。截止 2012
年 12 月 31 日，北洋傳媒注冊(cè)資本為 15.05 億元，經(jīng)審計(jì)后的總資產(chǎn)為 68.95
億元（合并報(bào)表數(shù)），凈資產(chǎn)為 26.24 億元，2012 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 48.24




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億元，利潤(rùn)總額 3.52 億元。經(jīng)過(guò)增資擴(kuò)股，目前北洋傳媒注冊(cè)資本為 18.00
億元。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



     特此公告。



                               中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                        二〇一三年十二月二十六日




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