公告日期：2013-12-26

證券代碼：A 股    600613    股票簡稱：A 股 神奇制藥          編號：臨 2013-067
          B股     900904              B 股 神奇 B 股



                 上海神奇制藥投資管理股份有限公司
     第七屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
   大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二
十一次（臨時）會議通知于 2013 年 12 月 20 日以書面、傳真、郵件等方式送達各
位董事、監事。會議于 2013 年 12 月 25 日以通訊表決方式召開。會議應參加表決
董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，
會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：
    審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的
議案》。
    有關詳情請見公司刊登在 2013 年 12 月 26 日的《上海證券報》、《香港商報》
及上交所網站（http://www.sse.com.cn）上的“臨 2013-069”號公告。
    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。


    特此公告。


                                   上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
                                           二〇一三年十二月二十六日