公告日期：2013-12-26
河北寶碩股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
（股票代碼：600155）
河北〃保定
2013 年 12 月
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
會(huì)議資料目錄
一、 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 ................................................................................. 2
二、 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)須知 ......................................................................................... 3
三、 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法說明 ......................................................................... 4
議案一 關(guān)于公司出售氯堿分公司閑置資產(chǎn)暨簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案 .............................. 5
議案二 關(guān)于核銷部分應(yīng)付賬款的議案 .............................................................................................. 6
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議召開時(shí)間： 2013年12月30日（星期一）上午9：30
會(huì)議召開地點(diǎn)：河北保定市高新區(qū)朝陽北大街1098號(hào)公司會(huì)議室
會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
主 持 人：董事長 趙力賓先生
會(huì)議議程：
序號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程
一 參會(huì)人員簽到、就座，律師核查參會(huì)股東資格
介紹來賓、股東代表及代表股數(shù)；介紹公司參會(huì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
二
員；宣布大會(huì)正式開始。
三 推舉監(jiān)票人、計(jì)票人
宣讀議案，提請(qǐng)股東審議如下議案：
四 1. 關(guān)于公司出售氯堿分公司閑置資產(chǎn)暨簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案；
2. 關(guān)于核銷部分應(yīng)付賬款的議案。
現(xiàn)場(chǎng)股東及股東代表發(fā)言或提問，公司董事會(huì)及經(jīng)營層回答問題
五 股東及股東代表對(duì)議案進(jìn)行投票表決
回收表決票，監(jiān)票人、計(jì)票人、見證律師共同負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
主持人宣布各項(xiàng)議案表決結(jié)果
見證律師發(fā)表法律意見
六
簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄
主持人宣布大會(huì)結(jié)束
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)須知
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，為確保公司股東大會(huì)順利召開，特制定大會(huì)須知如下，望出席股東大會(huì)的全體
人員遵守執(zhí)行：
一、股東大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序、資料方面的事宜；
二、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法利益、確保大會(huì)正常秩序
和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)；
三、出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需事先到
大會(huì)秘書處登記；
四、大會(huì)以投票方式表決，表決時(shí)不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言；
五、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權(quán)益；
六、任何人不得擾亂大會(huì)的正常秩序和會(huì)議程序；
七、會(huì)場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿大聲喧嘩。
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董 事 會(huì)
2013 年 12 月 30 日
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法說明
為維護(hù)公司投資者合法權(quán)益,保障公司股東在 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)上依法
行使表決權(quán),根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本次股東大會(huì)表決辦
法。
一、根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的議案須經(jīng)出席
會(huì)議股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上同意方可通過。其中議
案一為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決，關(guān)聯(lián)股東不參與該議案的投票表決和清點(diǎn)，
其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入關(guān)聯(lián)交易議案有效表決權(quán)總數(shù)。
二、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決。股東或者股東代理人對(duì)議案
進(jìn)行表決時(shí)，以其代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東或者股東代理人投票時(shí)應(yīng)當(dāng)注明股東名稱或者姓名、所持公司股份數(shù)、股東代理
人姓名，以便統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果。
三、本次股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。股東或者股東代理人對(duì)各項(xiàng)議案可
以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，應(yīng)在表決票的相應(yīng)方格內(nèi)劃“√”，只能選擇其中一項(xiàng)。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其
所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
四、本次股東大會(huì)對(duì)議案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、出席股東推選的兩名股東代表和
與會(huì)監(jiān)事推選的一名監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)完畢后，將表決結(jié)果報(bào)
告大會(huì)主持人。
五、大會(huì)主持人宣布每項(xiàng)議案的表決結(jié)果和通過情況，見證律師宣讀見證意見。
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董 事 會(huì)
2013 年 12 月 30 日
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一
關(guān)于公司出售氯堿分公司閑置資產(chǎn)
暨簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案
各位股東及股東代表：
為了調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性，提高資產(chǎn)運(yùn)營效益，公司與甘肅新川
化工有限公司簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向其出售公司停產(chǎn)的氯堿分公司閑置機(jī)器設(shè)
備，根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中企華評(píng)報(bào)字【2013】第 3638 號(hào)《河
北寶碩股 份有限公 司擬處置 設(shè)備類資 產(chǎn)項(xiàng)目資 產(chǎn) 評(píng)估報(bào) 告》，本次 交易價(jià)格為
3,167.8513 萬元。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。
該議案關(guān)聯(lián)股東需回避表決，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
河北寶碩股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 30 日
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2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二
關(guān)于核銷部分應(yīng)付賬款的議案
各位股東及股東代表：
鑒于：1、公司與部分債權(quán)人協(xié)商達(dá)成了債務(wù)豁免協(xié)議；2、公司委派律師核查了
部分長期掛賬并已過訴訟時(shí)效的債權(quán)人，確認(rèn)由于對(duì)方公司注銷、破產(chǎn)清算等原因而
無法進(jìn)行支付；3、公司部分停產(chǎn)分公司的職工已安置完畢，因不存在欠繳工資和社
會(huì)保險(xiǎn)等情況，公司對(duì)賬面多預(yù)提的部分金額予以核銷。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定對(duì)上述
賬面應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核銷，本次核銷金額總額為人民幣 93,806,157.27 元，其中包括：
應(yīng)付賬款人民幣 32,551,493.00 元；其他應(yīng)付款人民幣 35,515,873.66 元；預(yù)收賬款
人民幣 537,494.15 元；長期應(yīng)付款人民幣 9,276,725.48 元；多預(yù)提的應(yīng)付職工薪酬
人民幣 15,924,570.98 元。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
河北寶碩股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 30 日
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