公告日期：2013-12-26

                                                  大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼：300097          證券簡稱：智云股份         公告編號：2013-077



                    大連智云自動化裝備股份有限公司

                二屆監事會第二十二次臨時會議決議公告


    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆監事會第二十二次
臨時會議于 2013 年 12 月 25 日 11:00 在公司第一會議室召開。會議通知于 2013 年
12 月 19 日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體監事發出。會議采取現場投票
方式召開，公司三名監事全體出席本次會議。本次監事會會議由監事會主席馮莉莉
女士召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關
規定。
    經公司全體監事認真審議，本次會議形成以下決議：
       審議通過了《關于使用部分超募資金增資控股子公司大連捷云自動化有限公司
的議案》。
    表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。


    經審核，監事會認為，本次公司使用超募資金8,843,444.69元人民幣向控股子
公司大連捷云自動化有限公司（以下簡稱“捷云公司”）進行增資，完成增資后，
捷云公司的注冊資本為1,200萬元人民幣，公司仍將持有捷云公司85%的股權，有利
于提升捷云公司的核心競爭力與市場影響力，有利于公司的長期、穩定、可持續發
展。
    本次增資事項的內容及程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號
－超募資金使用（2012年8月修訂）》等法律法規及《公司章程》、公司《募集資金
使用管理制度》等有關規定。且超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和

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損害投資者利益的情況。
    因此，監事會全體監事同意本次公司使用部分超募資金增資控股子公司大連捷
云自動化有限公司的事項。
    特此公告。


                                        大連智云自動化裝備股份有限公司
                                                   監事會
                                              2013 年 12 月 25 日




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