公告日期：2013-12-26

                                                  大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼：300097         證券簡稱：智云股份          公告編號：2013-076



                   大連智云自動化裝備股份有限公司

             二屆董事會第二十六次臨時會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆董事會第二十六
次臨時會議于 2013 年 12 月 25 日 9:00 在公司第一會議室召開。會議通知于 2013
年 12 月 19 日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出。會議采取現
場投票與通訊表決相結合的方式召開，應到董事 7 名，實際參會 7 名，其中獨立
董事吳曉巍、趙大利、潘溫岳以通訊的方式參加本次會議。公司監事、高管列席
了會議。本次董事會會議由公司董事長譚永良先生召集和主持。會議召集程序和
出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
    經公司全體董事認真審議，本次會議形成以下決議：
    一、審議通過《關于使用部分超募資金增資控股子公司大連捷云自動化有限
公司的議案》。
    表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
    董事會同意本次公司使用超募資金 8,843,444.69 元人民幣向控股子公司大連
捷云自動化有限公司（以下簡稱“捷云公司”）增資，捷云公司股東鄭彤、王玉杰、
王海、魏長春、袁執杰依照各自在捷云公司所持股權比例進行同比例增資。本次
增資完成后，捷云公司注冊資本將由 1,595,947.42 元人民幣增加至 1,200 萬元人
民幣，公司仍將持有捷云公司 85%的股權。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構平安證券有限責任公司對
本議案發表了專項核查意見。具體內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    本次使用部分超募資金增資控股子公司大連捷云自動化有限公司的事項，不
需要提交公司股東大會審議，經董事會審議同意后開始實施。


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特此公告。




                   大連智云自動化裝備股份有限公司
                              董事會

                         2013 年 12 月 25 日




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