公告日期：2013-12-26
證券代碼：300058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)色光標(biāo) 公告編號(hào)：2013-088
北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“藍(lán)色光
標(biāo)”）第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決定于 2014 年 1 月 10 日下午 15 時(shí) 30 分召
開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通
過(guò)，決定召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 10 日 15 時(shí) 30 分
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 10 日 15 時(shí) 30 分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年 1 月 9 日--2014 年 1 月 10 日。其中，通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。
6、股權(quán)登記日：2014 年 1 月 6 日
7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路 9 號(hào)恒通國(guó)際創(chuàng)新園 C9 樓
8、會(huì)議表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）委托獨(dú)立董事投票：操作方式請(qǐng)見(jiàn)《北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份
有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一）審議《北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案修訂稿）》
1.1 限制性股票激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和股票數(shù)量
1.3 限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)分配情況
1.4 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日和禁售期
1.5 限制性股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格或行權(quán)價(jià)格的確定方法
1.6 限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件
1.7 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.8 限制性股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理
1.9 公司實(shí)行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的程序、授予股票期權(quán)及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)
的程序
1.10 公司與限制性股票激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.11 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)如何實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（二）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》；
（三）審議《關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法〉的議案》
（四）審議《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
注：《北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案
修訂稿））》已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議
審議通過(guò)；上述第二項(xiàng)和第三項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議
通過(guò)，上述第四項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容
詳見(jiàn) 2013 年 10 月 23 日刊登于巨潮網(wǎng)上的公司《第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議
決議公告》和 2013 年 11 月 11 日刊登于巨潮網(wǎng)上的公司《第二屆董事會(huì)第四十
次會(huì)議決議公告》。
三、 出席會(huì)議對(duì)象：
1、截至 2014 年 1 月 6 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
四、會(huì)議登記手續(xù)：
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2014 年 1 月 9 日
9:30—15:30。
3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路 9 號(hào)恒通國(guó)際創(chuàng)新園 C9 樓會(huì)議室
4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡，委托代理持本人身份證、授權(quán)
委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證。法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有
關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1 月 9 日下午 15：30 點(diǎn)之前送
達(dá)或傳真到公司），并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。
五、獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公
司股東大會(huì)審議股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集
投票權(quán)。
因此，根據(jù)該辦法以及其它獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事劉曉春先生已發(fā)
出征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)（《獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》），向股東征集投
票權(quán)。有關(guān)獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)，請(qǐng)參見(jiàn)公司同日公布的《北京藍(lán)色
光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。
公司股東如擬委任公司獨(dú)立董事劉曉春先生在本次臨時(shí)股東大會(huì)上就本通
知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請(qǐng)?zhí)钔住侗本┧{(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司獨(dú)
立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》，并于本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前送達(dá)。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系：
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路 9 號(hào)恒通國(guó)際創(chuàng)新園 C9 樓會(huì)議室
聯(lián)系人：許志平、徐朋、項(xiàng)頡
聯(lián)系電話(huà)：010-56478872/8871
傳真：010-56478800
七、其他事項(xiàng)：
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
附件 1：授權(quán)委托書(shū)樣本；
附件 2：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。
特此公告
北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 25 日
附件 1：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
致：北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理
顧問(wèn)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行
使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行
使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
序號(hào) 議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
審議《北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司
1
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
1.1 限制性股票激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和股票數(shù)量
1.3 限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)分配情
況
1.4 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待
期、可行權(quán)日和禁售期
1.5 限制性股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格或行權(quán)價(jià)格的確
定方法
1.6 限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件
1.7 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.8 限制性股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理
1.9 公司實(shí)行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的程序、授予股
票期權(quán)及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序
1.10 公司與限制性股票激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.11 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)如何實(shí)施限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限
2
制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議《關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施
3
辦法〉的議案》
4 審議《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打
“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理）
委托人簽字：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
附件 2：
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1 月
10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股
申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：365058；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)標(biāo)投票
（3）股東投票的具體程序：
A、買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，以 100 元代表
本次股東大會(huì)所有議案，以 1.00 元代表第 1 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以 2.00
元代表第 2 個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，依此類(lèi)推，本次股東大會(huì)需要表決的議案事
項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)
序號(hào) 表決議案
格
審議《北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司限
1 1.00 元
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
1.1限制性股票激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 1.01元
1.2限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和股票數(shù)量 1.02元
1.3限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)分配情況 1.03元
1.4限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待
1.04元
期、可行權(quán)日和禁售期
1.5限制性股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格或行權(quán)價(jià)格的確定
1.05元
方法
1.6限制性股票激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行權(quán)的條件 1.06元
1.7限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 1.07元
1.8限制性股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理 1.08元
1.9公司實(shí)行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的程序、授予股
1.09元
票期權(quán)及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序
1.10公司與限制性股票激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) 1.10元
1.11公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)如何實(shí)施限制性股
1.11元
票激勵(lì)計(jì)劃
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制
2 2.00元
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議《關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦
3 3.00元
法〉的議案》
4 審議《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》 4.00元
總議案 全部議案 100元
C、在委托股數(shù)項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)得申報(bào)股數(shù)如下
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
D、投票舉例：
股權(quán)登記日持有“藍(lán)色光標(biāo)”A 股的投資者，對(duì)議案一投贊成票的，其申報(bào)
如下：
投票代表 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
365058 買(mǎi)入 1.00 元 1 股
股權(quán)登記日持有“藍(lán)色光標(biāo)”A 股的投資者，對(duì)本次股東大會(huì)所有議案均投
贊成票的，其申報(bào)如下：
投票代表 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
365058 買(mǎi)入 100 元 1 股
E、投票注意事項(xiàng)：
1、對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一
次申報(bào)為準(zhǔn)。
2、不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
3、如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以
查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
(1) 申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)“姓名”、
“證券賬戶(hù)號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4
位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
(2) 激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”
激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼
激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通
過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)
的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(1) 登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇
“北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
(2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶(hù)號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄。
(3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
(4) 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014 年 1 月 9 日
15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時(shí)間。
