公告日期：2013-12-26

證券代碼：300331           證券簡稱：蘇大維格        公告編號：2013-050



             蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司

             第二屆董事會第十五次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


    一、會議召開情況
    蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于 2013 年
12 月 20 日以傳真、電子郵件和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于 2013 年 12
月 25 日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由董事長陳林森召集、主持，應參
會董事 8 名，實際參會董事 8 名，監(jiān)事及全體高管人員列席了會議。本次會議召
集、召開情況符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。


    二、會議審議情況
    會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：


    1、審議通過了《關于<蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司股票期權激勵
計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》
    根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的反饋意見，公
司對第二屆董事會第十二次會議審議通過的《蘇州蘇大維格光電科技股份有限公
司股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要進行了修訂，該修訂稿已經中國證監(jiān)會
確認無異議并進行了備案。
    《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要具體內容詳見中國證監(jiān)會指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
    公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。國浩律師（上海）事務所出具了補
充法律意見書，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
    該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
    關聯(lián)董事朱志堅作為本激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其余 7
名參會的非關聯(lián)董事參與表決并一致同意該議案。
    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。


    2、審議通過了《關于<蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司股權激勵計劃
實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》
    《蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法（修
訂稿）》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
    該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
    關聯(lián)董事朱志堅作為本激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其余 7
名參會的非關聯(lián)董事參與表決并一致同意該議案。
    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。


    3、審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    董事會同意于 2014 年 1 月 13 日上午 10:00 在蘇州工業(yè)園區(qū)科教創(chuàng)新區(qū)新昌
路 68 號公司三樓多功能會議室召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。
    表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。


    特此公告。




                                       蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司
                                                    董 事   會
                                           二〇一三年十二月二十六日