公告日期：2013-12-26

證券代碼：300203           證券簡稱：聚光科技        公告編號：2013-056



                   聚光科技（杭州）股份有限公司

                   第二屆董事會第五次會議決議公告



     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    聚光科技(杭州)股份有限公司(下稱“公司”)董事會于2013年12月19日以電
子郵件、書面傳真和專人送達方式發出召開公司第二屆董事會第五次會議通知。
會議于2013年12月25日以通訊表決的方式召開, 應參加表決7人, 實際參加表決
7人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定, 會
議決議合法、有效。董事會以通訊方式(傳真)表決通過了以下議案:


    一、審議通過了《關于收購深圳市東深電子股份有限公司90%股權的議案》
    本公司計劃與郭華等18名自然人簽訂《股份轉讓協議》，約定以現金16,200
萬元收購其所持有的深圳市東深電子股份有限公司（以下簡稱“東深電子”）所
持有的90%股權，同時交易價格將根據東深電子在2013年至2015年累計考核凈利
潤的完成情況進行調整，但無論如何調整，交易價格總額不超過22,600萬元，若
東深電子2013年至2015年累計考核凈利潤低于4500萬元，公司有權取消本次交
易。交易完成后，公司將持有東深電子90%的股權。
   東深電子是國內少數專業從事水利自動化、信息化業務，且擁有核心自主知
識產權的廠家之一，是國家級高新技術企業。經過15年的發展，該公司已經成為
全國一流的水行業自動化和信息化綜合解決方案與服務提供商、產品開發商。東
深電子在防汛減災監測預警、閘站群聯合調度、梯級泵站優化調度、山洪災害預
警、水資源水環境監測管理、水利工程建設管理、水利水電自動化、智慧水利等
應用領域已經形成了較為全面的解決方案和服務體系。
    通過收購東深電子的90%股權，借助東深電子現有業務基礎，整合水利信息
化行業優勢資源，構建行業領先的智能化水利水務監測系統及服務平臺，為公司
進入水利水務行業、防汛抗旱、水資源管理、城市排水與防澇及智慧城市等市場
做戰略布局，進一步提升公司在監測行業的綜合競爭實力，有助于實現公司的發
展戰略。
    此議案已由獨立董事發表了獨立意見，同意上述股權交易事項。
    本議案不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，《關于收購深圳市東深電子
股份有限公司90%股權的公告》詳見中國證監會指定信息披露網站。
     本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。


    特此公告。




                                        聚光科技（杭州）股份有限公司
                                                   董事會
                                           二〇一三年十二月二十五日