公告日期：2013-12-26

股票代碼：600236         股票簡稱：桂冠電力          編號：臨 2013-058




                   廣西桂冠電力股份有限公司
            第七屆董事會第十二次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


       一、董事會會議召開情況
       （一）廣西桂冠電力股份有限公司第七屆董事會第十二次會議的
召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的
規定。
       （二）本次董事會會議通知和會議材料于 2013 年 12 月 18 日以
電子郵件方式發出。
       （三）本次董事會會議于 2013 年 12 月 25 日以通訊表決方式召
開。
       （四）會議應參加表決董事 11 名，實際參加會議表決的董 11 名。
       二、公司第七屆董事會第十二次會議審議情況

       以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權，7 票回避，通過了《關于公

司本部及直屬企業、部分控股子公司擬簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同

的議案》， 同意廣西桂冠電力股份有限公司本部、大化水電總廠、廣

西桂冠開投電力有限責任公司、廣西平班水電開發有限公司與大唐集

團廣西聚源電力有限公司簽訂龍灘大廈寫字間租賃合同，按每月每平




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米 90 元價格,租賃總面積 22,622 平方米的寫字間,用于 2013-2015 年

在南寧市的固定辦公場地。

    本項租賃的出租方聚源公司與承租方公司、直屬電廠及部分控股

子公司同受相同的股東控制，構成關聯交易；董事長蔡哲夫、副董事

長戴波、副董事長馮柳江、董事武洪舉、董事方慶海、董事果樹平、

董事唐軍生等 7 名關聯方董事回避表決；公司 4 名獨立董事均對本議

案投了贊成票，并出具了事前認可及獨立意見(詳見上海證券交易所

網站)。

    此項交易無需另行提交公司股東大會審議。

    三、上網公告附件

    廣西桂冠電力股份有限公司獨立董事事先認可及獨立意見。




                                     廣西桂冠電力股份有限公司

                                                         董事會

                                             2013 年 12 月 25 日




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