公告日期：2013-12-26
證券代碼：600256 證券簡稱：廣匯能源 公告編號：2013-098
廣匯能源股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況。
本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
公司 2013 年第五次臨時股東大會采用現場投票表決的方式召開。
會議于 2013 年 12 月 25 日上午 10：30 時在新疆維吾爾自治區烏魯木
齊市新華北路 165 號中天廣場 27 樓會議室召開。
（二）出席會議的股東和代理人情況
出席會議的股東及股東代理人人數 13
所持有表決權的股份總數（股） 2,601,626,961
占公司有表決權股份總數的比例（%） 49.83%
（三）本次股東大會由公司董事會召集，董事長尚繼強因出差未
能親自出席及主持本次會議，經半數以上董事共同推舉，會議由公司
董事陸偉先生主持。會議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共
和國公司法》和本公司《章程》的有關規定。
（四）公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
公司在任董事 11 人，實際到會董事 6 人。董事長尚繼強因出差未
能親自出席會議，委托董事陸偉出席會議；董事康敬成因出差未能親
自出席會議，委托董事王建軍出席會議；獨立董事趙成斌、吾滿江.
艾力、張偉民均因工作原因未能親自出席會議，均委托獨立董事張文
中出席會議。副董事長向東、董事孔令江、韓士發通過視頻方式出席
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本次會議。公司在任監事 5 人，出席 3 人，監事會主席任齊民、監事
王濤均因出差未能親自出席會議，均委托監事陳瑞忠出席會議。公司
董事會秘書倪娟出席本次會議；財務總監丁劍輝列席本次會議。
二、提案審議情況
經與會股東及股東代理人審議，本次股東大會以現場記名投票方
式表決通過了如下提案：
1、1-4 項議案經表決，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表
決權股份總數的 100%全票通過。其中：《關于修改<公司章程>部分條
款的議案》涉及特別決議事項。
同意 反對 棄權
議案 反對 棄權 是否
議案內容 同意票數 比例 比例 比例
序號 票數 票數 通過
（%） （%） （%）
關于公司控股子公司新疆富蘊廣匯新能源有
1 限公司投資建設新疆廣匯準東喀木斯特 40 億 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
方/年煤制天然氣項目的議案
2 關于修改《公司章程》部分條款的議案 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
3 關于更換公司獨立董事的議案 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
廣匯能源股份有限公司 2013 年度會計師事務
4 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
所審計費用標準
2、第 5 項《關于公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責
任公司履行承諾回購股權的議案》涉及關聯交易，關聯股東新疆廣匯
實業投資（集團）有限責任公司對本提案回避表決。經表決，獲得出
席會議的非關聯股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 100%全票
通過。
同意 反對 棄權
議案 反對 棄權 是否
議案內容 同意票數 比例 比例 比例
序號 票數 票數 通過
（%） （%） （%）
關于公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）
5 318,436,199 100 0 0 0 0 是
有限責任公司履行承諾回購股權的議案
2
三、律師見證情況
本次股東大會已經北京國楓凱文律師事務所律師郝震宇、張云棟
現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開
程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會
的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及
公司章程的規定，合法、有效。
四、上網公告附件
北京國楓凱文律師事務所出具的《關于廣匯能源股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣匯能源股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十六日
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