公告日期：2013-12-26
股票代碼：600595 股票簡稱：中孚實業 公告編號：臨 2013－101
河南中孚實業股份有限公司
2013 年第八次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、本次會議不存在否決或修改提案的情況
2、本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況：
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 25 日上
午 9 時在公司會議室召開了 2013 年第八次臨時股東大會。
出席本次會議的股東及股東代理人情況如下：
出席會議的股東和代理人人數 7
所持有表決權的股份總數 （股） 1,009,984,718
占公司有表決權股份總數的比例（%） 57.99
會議由公司董事會召集，董事長賀懷欽先生主持，以記名投票方式進行表決，
會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
公司董事 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；全體監事、高級
管理人員及董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況：
1
反 棄 是
贊成 反對 棄權
序 對 權 否
議案內容 贊成票數 比例 比例 比例
號 票 票 通
(%) (%) (%)
數 數 過
關于公司為河南中孚電力有限公司 95,000
1 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
萬元融資額度提供擔保的議案
關于公司為林州市林豐鋁電有限責任公
2 司在各銀行申請的 50,000 萬元綜合授信 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
額度提供擔保的議案
關于公司為林州市林豐鋁電鋁材有限公
司在中國華融資產管理股份有限公司申
3 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
請的 25,000 萬元融資額度提供擔保的議
案
關于公司為鄭州廣賢工貿有限公司在招
4 商銀行申請的一年期最高額 5,000 萬元綜 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
合授信額度提供擔保的議案
關于公司為鄭州磴槽企業集團金嶺煤業
有限公司在招商銀行申請的一年期最高
5 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
額 5,000 萬元綜合授信額度提供擔保的議
案
關于公司為深圳市歐凱實業發展有限公
6 司在中國進出口銀行 30,000 萬元融資額 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
度提供擔保的議案
關于公司為河南中孚炭素有限公司在招
7 商銀行申請的一年期最高額 5,000 萬元綜 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
合授信額度提供擔保的議案
關于公司為河南奔馬股份有限公司在工
8 商銀行申請的 3,000 萬元融資額度提供擔 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
保的議案
關于公司為河南金豐煤業集團有限公司
9 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
50,000 萬元融資額度提供擔保的議案
關于公司申請注冊發行非公開定向債務
10 1,009,984,718 100 0 0 0 0 是
融資工具的議案
三、律師見證情況：
上海市上正律師事務所程曉鳴律師、田云律師為本次股東大會出具了《法律
意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員
資格；本次股東大會的召集人資格；本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公
司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》
的規定。表決結果合法有效。
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四、上網公告附件：
《法律意見書》
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司
二○一三年十二月二十五日
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