公告日期：2013-12-26
證券代碼：600584 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 公告編號(hào)：臨 2013-047
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決提案的情況；
本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況；
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2013
年12月24日下午1：30在公司荷花池會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年12月24
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（一）出席本次股東大會(huì)的股東（網(wǎng)絡(luò)加現(xiàn)場(chǎng)）情況如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 19
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 139,471,111
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 16.35
（二）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同
仁律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的
有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。
（三）公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事長(zhǎng)于燮康先生因公出差未出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；董事會(huì)秘書(shū)以及部分高管出席了會(huì)
議。
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二、提案審議情況
同 意 反 對(duì) 棄 權(quán)
議案 反對(duì)票 是 否
議案內(nèi)容 同意票數(shù) 比 例 比 例 棄權(quán)票數(shù) 比 例
序號(hào) 數(shù) 通過(guò)
(%) (%) (%)
關(guān)于公司符合非公
1 開(kāi)發(fā)行股票條件的 139,299,601 99.88 1,010 0.00 170,500 0.12 通過(guò)
議案
2 關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案（逐項(xiàng)表決）
發(fā)行股票的種類和 139,297,301 31,510 0.02 142,300 0.10
2.01 面值 99.88 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.02 發(fā)行方式 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.03 發(fā)行數(shù)量 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.04 發(fā)行對(duì)象 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.05 認(rèn)購(gòu)方式及安排 通過(guò)
限售期安排及上市 139,297,301 31,510 0.02 142,300 0.10
2.06 地點(diǎn) 99.88 通過(guò)
發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原 139,297,301 31,510 0.02 142,300 0.10
2.07 則 99.88 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.08 募集資金用途 通過(guò)
139,297,301 99.88 31,510 0.02 142,300 0.10
2.09 未分配利潤(rùn)的安排 通過(guò)
本次發(fā)行股東大會(huì) 139,297,301 31,510 0.02 142,300 0.10
2.10 決議有效期限 99.88 通過(guò)
關(guān)于公司本次非公
開(kāi)發(fā)行股票募集資 139,297,301 0.00 172,800 0.12
3 99.88 1,010 通過(guò)
金使用可行性報(bào)告
的議案
江蘇長(zhǎng)電科技股份
有限公司 2013 年度 139,297,301 0.00 172,800 0.12
4 99.88 1,010 通過(guò)
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票預(yù)案（修訂版）
關(guān)于公司前次募集
5 資金使用情況的專 139,297,301 99.88 1,010 0.00 172,800 0.12 通過(guò)
項(xiàng)報(bào)告
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理本 139,297,301 0.00 172,800 0.12
6 99.88 1,010 通過(guò)
次非公開(kāi)發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案
江蘇長(zhǎng)電科技股份 139,297,301 0.00 172,800 0.12
7 99.88 1,010 通過(guò)
有限公司未來(lái)三年
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（2013 年-2015 年）
股東分紅回報(bào)規(guī)劃
（修訂版）
江蘇長(zhǎng)電科技股份
有限公司關(guān)于修訂 139,297,301 0.00 172,800 0.12
8 99.88 1,010 通過(guò)
募集資金管理制度
的議案
江蘇長(zhǎng)電科技股份
9 有限公司章程修正 139,297,301 99.88 1,010 0.00 172,800 0.12 通過(guò)
案
注：上述議案中第 2、4、7、9 項(xiàng)經(jīng)特別決議表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所委派闞贏律師、焦紅玉律師出席本次股東大會(huì)，
并出具見(jiàn)證意見(jiàn)：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人
資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效；本次股東大會(huì)形成
的決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
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