公告日期：2013-12-26
證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 編號：臨 2013-63 號
湖南金健米業股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決的情況
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開的時間和地點
湖南金健米業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年第四次臨時股
東大會于2013年12月25日上午10:00在公司總部五樓會議室召開。
(二)出席會議的股東及和股東代理人情況
出席現場會議的股東和股東代理人（人） 7人
所持有表決權的股份總數（股） 190,046,488股
占公司有表決權股份總數的比例（%） 29.61%
(三)表決方式及大會主持情況
本次股東大會由董事會召集，董事長謝文輝先生因公出差委托副董事
長陳根榮先生主持，會議采取記名投票的方式表決，本次會議的召集、召
開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(四)董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事6人，出席5人，董事謝文輝先生因公出差未出席本次會
議；公司在任監事3人，出席3人；董事會秘書劉俊出席本次會議，公司其
他高級管理人員6人，列席5人；湖南啟元律師事務所見證律師參加了本次
會議。
二、提案審議情況
1、關于公司名稱變更的議案；
贊成票 190,046,488 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，贊成票占出席會
議股東所持表決權股份總數的 100%。
2、關于修訂《公司章程》的議案；
贊成票 190,046,488 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，贊成票占出席會
議股東所持表決權股份總數的 100%。
3、關于公司及子公司與湖南糧食中心批發市場日常關聯交易的議案；
贊成票 46,696,437 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，贊成票占出席會議
股東所持表決權股份總數的 100%。
該事項構成關聯交易，關聯股東湖南金霞糧食產業有限公司回避了表
決。
4、關于全資子公司湖南金健糧油實業有限責任公司租賃關聯方湖南金
霞糧食產業有限公司、湖南金山糧油食品有限公司部分資產的議案；
贊成票 46,696,437 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，贊成票占出席會議
股東所持表決權股份總數的 100%。
該事項構成關聯交易，關聯股東湖南金霞糧食產業有限公司回避了表
決。
5、關于全資子公司湖南金健農產品貿易有限公司收購關聯方湖南金山
糧油食品有限公司貿易類業務的議案。
贊成票 46,696,437 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，贊成票占出席會議
股東所持表決權股份總數的 100%。
該事項構成關聯交易，關聯股東湖南金霞糧食產業有限公司回避了表
決。
三、公證或者律師見證情況
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本次股東大會經湖南啟元律師事務所律師現場見證，并出具了法律意
見書。該法律意見書認為：本次會議的召集、召開、會議議程、表決程序、
出席本次會議的人員資格及議案產生均符合有關法律法規及公司章程的規
定，通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事、監事、董事會秘書簽字確認的股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所出具的《關于湖南金健米業股份有限公司 2013
年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖南金健米業股份有限公司董事會
2013 年 12 月 25 日
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