公告日期：2013-12-26

證券代碼：600780         股票簡稱：通寶能源      編號：臨 2013—051




                   山西通寶能源股份有限公司
           2013 年第二次臨時股東大會決議公告


       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。



     重要內容提示：

     1.本次股東大會無否決提案的情況。

     2.本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。



     一、會議召開和出席情況
     1.公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 12 月 25 日上午
9:30 在公司會議廳召開。
     2.本次股東大會采用現場投票的方式，股東出席會議的情況如
下：
   出席會議的股東和代理人人數                             5
   所持有表決權的股份總數（股）                 714,726,181
   占公司有表決權股份總數的比例（%）                 62.34%
     3.本次會議由公司董事會召集，董事長劉建中先生主持本次會
議。會議的召集、召開程序及表決方式等符合《公司法》及《公司章
程》的規定。


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         4.公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任監事 5 人，出席 5 人；
     公司董事會秘書、其他高級管理人員參加了會議。
        二、提案審議情況
        本次會議以記名投票表決方式審議了以下議案，結果如下：
議案                                    同意 反對 反對 棄權 棄權 是否
             議案內容        同意票數
序號                                    比例 票數 比例 票數 比例 通過
       關于為山西寧武榆樹坡
 1     煤業有限公司提供擔保 709,594,613 100%   0    0     0    0    是
       的議案
       關于公司全資子公司山
       西陽光發電有限責任公
 2     司與山西煤炭運銷集團 18,815,747 100%    0    0     0    0    是
       陽泉有限公司日常關聯
       交易的議案


        上述提案中，第 1 項《關于為山西寧武榆樹坡煤業有限公司提供
     擔保的議案》涉及關聯交易，關聯股東陽泉煤業(集團)有限責任公司
     所持 5,131,568 股回避表決。
        第 2 項《關于公司全資子公司山西陽光發電有限責任公司與山西
     煤炭運銷集團陽泉有限公司日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，公
     司控股股東山西國際電力集團有限公司所持 693,174,819 股、同一控
     股股東關聯人山西國際電力資產管理有限公司所持 2,735,615 股回
     避表決。
         三、律師見證情況
        本次股東大會經山西科貝律師事務所安燕晨律師、何慧敏律師見
     證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序符合有關
     法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議的人員資
     格合法、有效；本次股東大會表決程序符合有關法律、法規、規范性
     文件和《公司章程》的規定，由此做出的本次股東大會決議合法有效。


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四、上網公告附件
法律意見書。


特此公告。



                       山西通寶能源股份有限公司

                       二○一三年十二月二十五日




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