公告日期：2013-12-26
浙江贊宇科技股份有限公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度
第一章 總 則
第一條 為進一步完善公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理，建立科
學(xué)有效的激勵和約束機制，有效調(diào)動董事、監(jiān)事和高級管理人員的積極性，確保
公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 適用人員：《公司章程》規(guī)定的董事、監(jiān)事和高級管理人員。
第三條 公司高級管理人員的薪酬以企業(yè)經(jīng)營經(jīng)濟指標(biāo)與綜合管理為基礎(chǔ)，
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和分管工作職責(zé)及工作目標(biāo)完成情況，進行綜合考核確定
年度薪酬。
第四條 公司高管人員績效考核與薪酬分配遵循以下原則：
（一） 按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；
（二） 收入水平與公司效益及分管工作目標(biāo)掛鉤的原則；
（三） 薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合,促進公司持續(xù)健康發(fā)展的原則；
（四） 有獎有罰、獎罰對等、激勵與約束并重的原則。
第二章 管理機構(gòu)
第五條 公司董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)審議公司高級管理人員的薪酬,
董事、監(jiān)事的薪酬(或津貼)由董事會提出方案，經(jīng)公司股東大會審議通過后實施.
第六條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）根據(jù)高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及同行業(yè)相關(guān)企
業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
（二）負(fù)責(zé)對公司高管人員薪酬方案提出修改意見，審查、確認(rèn)高管人員年
度目標(biāo)責(zé)任書；
（三）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
（四）檢查公司高管人員的履職情況并對其進行年度績效考評；
（五）公司董事會授權(quán)的其它事宜。
第七條 公司人力資源部、財務(wù)部配合董事會薪酬與考核委員會進行公司高
級管理人員薪酬方案的具體實施。
第三章 薪酬的構(gòu)成與支付
第八條 公司董事長的任職薪酬(或津貼)為人民幣6-10萬元/年，公司董事
（含獨立董事）的任職津貼為人民幣5萬元/年，在公司及子公司兼任其他職務(wù)并
領(lǐng)取薪酬的董事長、董事，不再領(lǐng)取上述津貼。
第九條 公司監(jiān)事會主席的任職薪酬(或津貼)為人民幣3-5萬元/年，監(jiān)事的
任職薪酬(或津貼)為2-3萬元/年，在公司其他部門任職并領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事會主
席、監(jiān)事，不再單獨領(lǐng)取監(jiān)事薪酬(或津貼)，按照公司薪酬管理制度執(zhí)行。
第十條 高管人員薪酬由基本薪酬（即基本工資、崗位工資、月獎）、績效薪
酬二部分組成。計算公式：年度薪酬=基本薪酬+績效薪酬。
（一）基本薪酬：由董事會薪酬與考核委員會根據(jù)高管人員的學(xué)歷、工作年
限、職務(wù)和所任職位的價值、責(zé)任、能力以及市場薪資行情等因素確定，基本薪
酬按月發(fā)放。
其中，總經(jīng)理的基本薪酬為人民幣15-25萬元/年，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董
事會秘書及總工程師的基本薪酬為人民幣10-20萬元/年。在公司擔(dān)任多項職務(wù)的
高級管理人員，按單項職務(wù)孰高領(lǐng)取薪酬。
（二）績效薪酬主要考慮公司經(jīng)濟效益以及高管人員完成自己工作目標(biāo)的情
況，由薪酬與考核委員會進行綜合考核獲得的獎勵薪酬。
績效薪酬在完成年度工作后，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會具體考核評估后于
次年初發(fā)放。
第十一條 公司發(fā)放的董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬均為稅前金額。
第十二條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原
因離任的，按其實際任期和實際績效計算績效薪酬并予以發(fā)放。
第十三條 公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間，發(fā)生下列任一情形，公
司可以不予發(fā)放績效薪酬或津貼；
1、被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；
2、因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的；
3、經(jīng)營決策失誤導(dǎo)致公司遭受重大損失的；
4、公司董事會認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。
第四章 考核與實施程序
第十四條 績效薪酬考核指標(biāo)應(yīng)包括如下幾個方面：
（一）高管團隊年度考核指標(biāo)完成情況；
1、銷售目標(biāo)；2、利潤總額；3、凈資產(chǎn)收益率；4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；
5、研發(fā)目標(biāo)；6、質(zhì)量目標(biāo)；7、重大生產(chǎn)事故；8、重大環(huán)境污染事故。
（二）完成公司年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)確定的分管工作目標(biāo)及重點工作的情
況；
（三）政治、思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度情況；
（四）工作態(tài)度和管理、專業(yè)與學(xué)習(xí)能力。
經(jīng)薪酬與考核委員會考核，具體按照考核細(xì)則執(zhí)行。
第十四條 在董事會確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)之后，高管人員應(yīng)根據(jù)公司的總
體經(jīng)營目標(biāo)制訂工作計劃和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書。
第十五條 高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由董事會薪酬與考核委員會會同相關(guān)職能
部門，根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出，由薪酬與考核
委員會審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高管人員的工作計劃與目標(biāo)中各項內(nèi)容的權(quán)重
予以確認(rèn)。
第十六條 高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依
據(jù)。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會有
權(quán)調(diào)整高管人員的工作計劃和目標(biāo)。
第十七條 薪酬與考核委員會對公司高管人員考評程序如下：
（一） 公司高管人員向董事會薪酬與考核委員會作書面述職；
（二） 薪酬與考核委員按薪酬管理制度及目標(biāo)責(zé)任書對高管人員進行績效評價；
（三） 經(jīng)濟考核指標(biāo)中考核數(shù)據(jù)來源由公司財務(wù)部或其它有關(guān)部門提供與
核定；
（四） 薪酬與考核委員會根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬制度提出高管人員
的績效薪酬數(shù)額和獎懲方式，提交公司董事會審核批準(zhǔn)。
第十八條 經(jīng)營年度結(jié)束后二個月內(nèi)薪酬與考核委員會應(yīng)完成高管人員的薪
酬考核工作，并將考核結(jié)果通知考核對象。
第十九條 高管人員在工作中有重大失誤、所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生重大安全、
環(huán)境污染事故及違法、違規(guī)行為，給公司造成重大損失的，根據(jù)造成損失的程度，
相應(yīng)扣減績效薪酬直至不予發(fā)放。
第二十條 高管人員在收到績效考核結(jié)果通知后，如有異議可在收到通知后
一周內(nèi)向董事會提出申訴，由董事會作出處理。
第五章 薪酬調(diào)整
第二十一條 薪酬體系應(yīng)為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營狀況的不
斷變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司的進一步發(fā)展需要。
第二十二條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：
1、同行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)
據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；
2、通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司
薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；
3、公司盈利狀況；
4、崗位發(fā)生變動的個別調(diào)整。
第六章 附則
第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后生效。
第二十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
2013 年 12 月 25 日
