公告日期：2013-12-26
證券代碼：002637 證券簡稱：贊宇科技 公告編號：2013-046
浙江贊宇科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江贊宇科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)
議于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702號）會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知
已于2013年12月19日以書面、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長
方銀軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，達(dá)到法定人數(shù)。公司監(jiān)事及
部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的舉行符合《公司法》及《公司章程》
之有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議通過如下決議：
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、浙江贊宇科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次
會(huì)議于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702號）會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召
開。
2、會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員
列席了本次會(huì)議。
3、會(huì)議由董事長方銀軍先生主持。
4、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，聘期為本次會(huì)議審
議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿止。（簡歷詳見附件）
公司獨(dú)立董事對聘任任國曉女士為公司副總經(jīng)理發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)情
況見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)文件。
議案表決結(jié)果：本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度>
的議案》
議案表決結(jié)果：本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決
議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江贊宇科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十五日
附件：任國曉女士簡歷
任國曉女士：1965年生，本科學(xué)歷，高級工程師。1985年至2006年，在杭州
東南化工有限公司工作，歷任車間主任、技術(shù)中心主任、副總工程師；2006年
—2007年擔(dān)任浙江贊成科技有限公司辦公室主任；2007年9月至今任浙江贊宇科
技股份有限公司董事會(huì)秘書。任國曉女士持有本公司股票48.09萬股，占公司總
股本16000萬股的0.30%；與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。任國曉女士具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的任職
條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公
司高級管理人員的行為，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在
被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入期限未滿的情形。沒有受過中國證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)定要求的任職條件。
